获得Covid-19救济贷款以交易加密货币后，投资者在美国被起诉

美国从投资人保护计划（PPP）获得了两笔总值超过110万美元的贷款以用于covid-19减免，并用其中的一部分资金投资了加密货币后，美国向投资者起诉。 他因欺诈性获得贷款的指控而被拘留。

加密投资者被起诉

美国司法部周二宣布，得克萨斯州休斯顿的约书亚·托马斯·阿吉雷斯（Joshua Thomas Argires）已被控以covid-19救济贷款欺诈罪名。 美国司法部解释说，这位29岁的年轻人从特朗普政府的冠状病毒救助计划中获得了贷款，并将其中一部分用于投资加密货币。

根据司法部刑事司代理总检察长Brian C. Rabbitt和得克萨斯州南部地区的美国检察长Ryan K. Patrick的说法，阿尔吉雷斯“因涉嫌欺诈性获得超过110万美元的薪水保护计划指控而被拘留（ PPP）贷款。” 司法部称，据称他“向金融机构作出虚假陈述，电汇欺诈，银行欺诈以及从事非法货币交易”。

申诉称，得克萨斯州男子向联邦保险银行提交了两份欺诈性的PPP贷款申请：一个是代表一家名为德州烧烤的实体，另一种是代表一家休斯顿园林绿化公司的。

尽管Argires声称两家公司拥有大量员工，并支付了数十万美元的薪金支出，但投??诉指出：“得克萨斯州烧烤公司和Houston Houston Landscaping都没有雇员或支付与PPP贷款申请中要求的金额一致的工资。” 司法部继续：

这两笔贷款均已提供资金，但没有任何资金用于购买力平价下的薪金或其他支出。 相反，代表德州烧烤公司收到的资金被投资在一个加密货币帐户中。

根据法院文件，阿尔吉雷斯于5月17日在Coinbase以德州烧烤的名义开设了一个加密货币账户，但未提供营业地址。 他被列为该帐户的唯一用户。 从5月19日起，他开始将956,250美元的PPP贷款转入他的Coinbase帐户。 “账户记录显示，截至2020年6月30日，956,250美元的金额仍留在Coinbase账户中，”法院文件详细说明。 “其中一些资金似乎已经投资于加密货币，从而产生了利润。 没有资金从Coinbase帐户中转出。”

同时，“根据指控，休斯顿园林绿化获得的资金被保存在一个银行账户中，并通过自动柜员机提款逐渐消耗de尽。”

唐纳德·特朗普总统于3月29日签署了《冠状病毒援助，救济和经济安全（CARES）法案》，成为法律，以向受covid-19大流行影响的美国人提供紧急援助。 根据该法案，小型企业管理局为PPP贷款提供担保，使符合条件的小型企业能够获得1％的利率和两年的贷款。 美国司法部强调：“企业必须将PPP贷款收益用于工资成本，抵押贷款利息，租金和公用事业费用。” “如果企业在设定的时间段内将收益用于这些支出，并将至少一定百分比的贷款用于工资支出，则PPP可以免除利息和本金。” 有关此案的法院文件可在此处找到。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/investor-charged-covid-19-relief-loan-trade-cryptocurrency/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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