南非提出新规则以监管加密货币，寻求与FATF标准保持一致

南非正提议围绕加密资产服务提供商（CASP）制定新规则，以寻求使其法规与金融行动工作组（FATF）的标准保持一致。

拟议的规则是《金融情报中心法》（FICA）修正案的一部分，目前已征询公众意见。 财政部长蒂托·姆博韦尼（Tito Mboweni）于6月发布了该提案。

Businesstech的一份报告引用了律师事务所Webber Wentzel的高级合伙人Seshree Govender的话说，这些提议使CASP承担了更多责任。

Govender说：“ CASP的清单非常广泛，将涵盖在南非运营的大多数CASP业务。”

据报道，详尽的清单包括“在国外运营的服务提供商”。

修正案如果获得通过，将把CASP视为“负责机构”，必须遵守金融情报中心（FIC）施加的各种监管要求和义务。

根据Govender的说法，任何此类“负责机构”都必须在FICA中注册。 拟议的修订还规定了CASP必须保留的信息以及对客户必须进行的尽职调查。

将成为该列表的CASP包括加密货币交换。 包含“提供加密资产的安全性或管理或能够控制加密资产的工具的企业”。

此外，负责任的机构将必须遵守金融情报中心的所有立法要求。 这些要求包括持续监视和报告可疑和异常活动。

CASP必须报告$ 1,300（R25,000）或以上的现金交易。

这些修正案旨在授权FIC有权在不遵守规定的情况下施加行政处罚。

同时，在FICA修正案中纳入与CASP相关的提案表明，南非现在正着手实施有关加密资产政策提案的2019年咨询文件的建议。

该咨询文件提出了一个三阶段的方法来建立一个适当的监管框架，该框架从CASP的注册过程开始。

您是否认为所有提议的加密规则都将通过成为法律？ 在下面的评论部分中告诉我们您的想法。

图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/south-africa-proposes-new-rules-regulate-cryptocurrencies-alignment-fatf-standards/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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