一名27岁的年轻人被指控欺诈投资者,向他发送了数百万美元的加密货币,这些数字货币被他用于境外赌博网站。 7月9日,美国检察官办公室提起刑事诉讼,指控纽约的道格拉斯·Jae Woo Kim欺诈了电汇,指控他从价值超过450万美元的比特币和以太币中骗取了三名投资者。 司法部(DOJ)声称Kim告诉投资者他是一名加密货币交易员,并要求一笔低风险投资的贷款,他声称他已经投资了30万至40万美元。 美国司法部声称,金在收到资金后,将全部或大量资金发送到了离岸加密货币赌博网站Nitrogen Sports和Fairlay。 在2017年10月至2020年5月之间,该投诉称金说服三位投资者转移了123个比特币(约合110万美元),15,252个以太币(约合350万美元)以及约30,000美元的美元。 尽管金正日承诺将以高利率偿还贷款,但司法部表示,大多数比特币和所有以太坊尚未退还。 到目前为止,只有一位投资者已全额偿还。 根据联邦调查局(FBI)的誓章,没有一个投资者有任何想法将他们的钱用于赌博网站。 联邦调查局还表示,金正日自2020年2月以来一直试图说服新投资者获得贷款。 司法部已指控金某犯有电汇欺诈罪; 他星期三在治安法官面前面临起诉。 如果罪名成立,他将面临最高20年的监禁和25万美元的罚款。也可以看看:不幸的游说者杰克·阿布拉莫夫(Jack Abramoff)对加密案件中的欺诈罪认罪 —- 原文链接:https://www.coindesk.com/man-charged-with-defrauding-4-5m-in-crypto-to-fund-gambling-habit 原文作者:Paddy Baker 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
男子被指控诈骗450万美元的加密货币以资助赌博习惯
2020-07-16 wanbizu AI 来源:区块链网络
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