分析公司称，2020年上半年$ 1.4B的“高风险”加密货币流入交易所

根据区块链分析公司PeckShield的数据，从1月到6月，非法使用所污染的价值超过14亿美元的加密货币进入了全球交易所。

这家总部位于中国的公司在周二发布的一份报告中表示，已获得这些“高风险”资产的十大加密货币交易所包括火爆的平台，币安，OKEx，ZB，Gate.io，BitMEX，Bithumb和Coinbase。

该报告称：“数据突显了加密交易所当前面临的合规性挑战。”

PeckShield表示，其分析是基于其在过去一年中标记和跟踪的超过1亿个区块链地址，包括比特币，以太和Tether等排名前五的加密资产。

在这些地址中，该公司确定了许多与庞氏骗局，暗网交易和黑客行为以及使用加密货币作为资金来源的非法在线赌博活动相关的内容。

分析表明，各种加密货币-截至发稿时相当于147,000比特币或价值超过14亿美元-最终在全球交易所的钱包中出现。

另外，截至6月30日，来自这些高风险地址的价值近16亿美元的加密资产已进入加密货币混合器服务，之后它们可能最终在交易所交易。 硬币混合器混淆了链上交易的来源。

在周四发布的一份后续报告中，该公司披露了一张包含其数据的图表，该数据显示，火币，币安和OKEx收到了大部分被污染的加密交易。

交易所收到由PeckShield识别的高风险加密货币

该公司在报告中写道：“受污染的加密货币的流入问题尚未完全通过严格的执法加以监管。” “因此，反洗钱被认为是一个重要问题，因此没有真正的后续行动。 …但这只是时间问题，不是 [until] 监管锤会来 [down]。”

这项发现是在全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）推出之时，该组织一直在推动对加密公司所谓的旅行规则的更严格执行。

由非法活动污染的加密交易问题最近在中国的柜台交易台受到打击，导致许多银行账户被当地执法部门冻结。

PeckShield补充说，在其追踪的1亿个区块链地址中，有超过5300万属于交易所。 Coinbase以1800万个比特币地址位居榜首，其次是Binance，以542万个位居第二。

Coinbase在受监控的地址中还拥有最多的加密货币，拥有价值110亿美元的资产。 紧随其后的是火币，币安，Bitifnex，OKEx，分别为58亿美元，34亿美元，30亿美元和25亿美元的加密货币。

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原文链接：https://www.coindesk.com/1-4b-high-risk-cryptos-exchanges

原文作者：Wolfie Zhao

编译者/作者：wanbizu AI

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