Twitter黑客是一个BitMEX交易者，链上数据显示

根据Samourai Wallet进行的链分析，通过周三的Twitter攻击获得的大约13个比特币（BTC）中没有一个被洗过。

根据Samourai Wallet研究部门OXT Research的初步分析，无论有谁涉足加密货币领域，BitMEX收据都可以证明这一点。 （pastebin可以在这里找到）。

确认，没有混合的迹象。 多数资金花了1到2跳， [are] 萨穆拉伊（Samourai）在给CoinDesk的Twitter DM中说。 “真的很好奇他们的兑现计划是什么。”

可以将地址历史记录与已知的钱包进行匹配，以绘制用户的交易历史记录。 可以在这里找到带有更多信息的OXT书签：https：//oxt.me/BOOKMARK/5F1??085FEE5C1653AB4A0A44C来源：（Samourai钱包）

Samourai补充说，截至UTC 14:00为止，至少一个地址的资金已经在Coinbase的控制之下。

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Samourai研究员Ergo在推文中说：“基于cryptoforhealth骗局地址的第一个目标地址的历史，骗子都有赌博使用Bitmex和Coinbase的历史。”

“这是峰值加密货币，” Ergo补充说。

尚未参与硬币混合

总的来说，萨穆拉伊说，黑客仅使用了三个比特币地址，并且没有通过混合服务发送任何资金，因为数据提供商CryptoQuant之前曾在推特上发推文。 （此后，CryptoQuant告诉CoinDesk，他们不再相信资金混在一起了。）

“地址总是有可能是未标记的混音器，但我看不到任何提示，并且一次使用地址通常很常见，而不是混音器的确定模式，” Ergo告诉CoinDesk。

但是，这些地址链接到Samourai跟踪到流行的加密衍生产品平台BitMEX的其他地址。

萨穆拉伊说：“从第一个地址到这个地址1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF的所有资金都花在了这里，该资金似乎首先是通过BitMex资助的。”

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通过比特币交易所追踪Twitter黑客资金

链上数据允许服务跟踪资金的流向。 在这种情况下，该地址先前已被BitMEX交易商用来在平台上和平台外转移资金。 但是，BitMEX在其域上交易时没有严格的ID策略，也称为“了解您的客户（KYC）”。 因此，BitMEX在寻找肇事者方面可能没有那么大的帮助。

截至发稿时，BitMEX并未返回置评请求。

区块链交易在地址之间移动时会留下信息网。

Ergo在一封私人消息中说：“调查人员最好可以从那里传唤包括IP地址在内的任何相关帐户信息，他们可以从链上数据（包括资金来源）中收集一些其他信息，”

另一方面，Coinbase具有非常严格的KYC政策。 Ergo说，识别黑客的最佳机会来自Coinbase。

“一个人花了2跳去了Binance。 除此之外，还有过去发送到Coinbase的第一个花费目的地重用地址。 如果他们控制这个地址，那就已经结束了，连锁分析知道了。” Samourai说。

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原文链接：https://www.coindesk.com/twitter-hacker-is-a-bitmex-trader-on-chain-data-suggests

原文作者：William Foxley

编译者/作者：wanbizu AI

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