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加拿大加密货币公司,Coinsquare高管下台以清洗交易指控

2020-07-23 wanbizu AI 来源:区块链网络

在被指控加拿大加密货币公司Coinsqaure从事虚假交易,操纵和误导客户交易量之后,该公司的高管将辞职。

这家加拿大加密货币公司同意与安大略安全委员会(OSC)达成和解,共同创始人科尔·戴蒙德(Cole Diamond)(首席执行官),而维尔格勒·罗斯坦德(Virgile Rostand)(总裁)将退出该公司,并支付“行政罚款”,作为与加拿大证券交易委员会达成的协议的一部分。监管机构。

监管机构表示,首席执行官和总裁均承认授权夸大了交易量,而戴蒙德(Diamond)承认他对内部举报人采取了报复行动,据报道,举报人对此举动表示了多重担忧。

作为行政处罚,戴蒙德将支付100万美元,罗斯坦德将支付90万美元。 首席合规官(CCO)同意不履行职责,同意支付50,000美元。 作为一家公司,Coinsquare将支付20万美元。

针对加拿大加密公司Coinsquare的指控

安大略安全委员会指控Coinsquare操纵市场,并误导客户其交易量。 据报道,6月,这家加拿大加密货币公司面临指控,此前VICE报道该交易所参与洗钱交易,其中展示了许多泄露的电子邮件,Slack聊天和其他文件。

在监管机构的指控声明中,他们声称交易所实施了一项功能(Market Bot),据称在其平台上服务于做市目的。 截至2019年12月,Market Bot Function从内部Coinsquare账户下达定单,以购买和出售大约5700万比特币

在2017年至2019年之间,该功能导致Coinsquare下达了超过1,050万个此类订单,约占此期间Coinsquare平台上所有订单的30%。

对该公司提出质疑的公司的员工都受到了制裁,并有内部举报人,而高管们则批准了该行动。

高管离职后,Coinsquare的下一步是什么?

已指示加拿大加密货币公司任命新的高管,特别是首席执行官和首席运营官,并寻求遵守加拿大投资行业监管组织(IIROC)和其他监管机构。

他们还被要求创建一个独立的董事会和独立的举报人计划,同样建立一个结构以确保与安全法保持一致。

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原文链接:https://www.cryptopolitan.com/canada-crypto-firm-executives-to-step-down/

原文作者:Muhaimin Olowoporoku

编译者/作者:wanbizu AI

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