洗钱2500万美元比特币男子被判入狱30年

根据美国商务部的报告，总部位于加利福尼亚州的凯斯·穆罕默德（Kais Mohammad）因经营比特币ATM网络以及面对面的现金交易而被判处30年监禁，这笔交易的洗钱额约为2500万美元。美国司法部于7月22日星期三发布判决。

这位36岁的男子对没有完成注册文件而提供比特币交换服务表示认罪。 根据司法部的说法，穆罕默德被指控三项罪名：经营一家无牌比特币交易所，通过该公司洗钱，以及未使用适当的反洗钱程序。

穆罕默德（Mohammad）经营着自己的名为Herocoin的公司，并通过该公司提供了比特币兑换服务。 它在2014年12月至2019年11月期间有效。为了免费参加KYC（了解您的客户）或AML（反洗钱）程序，该公司要求其客户收取高达25％的佣金。

Herocoin还在美国各个县的多个地点运营比特币ATM。 客户也可以去那里用现金换BTC。 穆罕默德本人为团队维护了该软件，检察官在报告中对此进行了详细说明。

根据指控，Herocoin并未询问客户资金的来源，而且在许多情况下都知道这是犯罪活动的产物。 实际上，检察官声称穆罕默德他承认，他知道至少有一名Herocoin客户参与了非法活动。在黑暗的网络中。

承认使用比特币洗钱的公民将面临最高30年的监禁。 资料来源：Hebi B./pixabay.com

该报告补充说，穆罕默德于2018年应当局的要求同意注册该公司。 但是，它随后继续不遵守标准运行，从而使其运行不受美国法律管辖。

为了运营兑换处并提供比特币兑换服务，法律要求遵守洗钱计划。 当交易金额超过10,000美元并有客户识别记录时，提交交易报告。 当操作超过$ 2,000时，操作员还需要提交可疑活动报告。

通过互联网被称为“ Superman29”的那个人同意放弃他拥有的现金，现金和现金。他用来提供服务的17台比特币ATM。

网络犯罪分子也参与了Twitter曾经面临的最相关的黑客活动，美国司法也步入了网络犯罪分子的轨道。

正如CryptoNews上周报道的那样，FBI展开了对牵涉主要政治人物的案子的调查，例如民主党总统候选人乔·拜登，前国家元首巴拉克·奥巴马或前纽约市长迈克尔·彭博社。 。

另一方面，联邦调查局在7月中旬的一份报告中指出，它通过各种方法评估了对美国洗钱的潜在威胁因素。 在洗钱机制中，FBI提到“欺诈性加密货币投资计划”。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/robo-fraude/30-anos-prision-lavo-usd-25-millones-bitcoin/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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