LocalBitcoins采用Elliptics加密监控工具来收紧犯罪分子

对等（P2P）比特币交易所，LocalBitcoins已采用Elliptics加密监控工具来打击其平台上的犯罪取款，同时仍根据欧盟的AMLD5促进合规性。 先前的一份报告表明，该交易所是一站式交易，用于兑现非法活动产生的加密收益。

LocalBitcoin选择两个Elliptics加密监控工具

周二宣布，点对点比特币交易所将使用两个Elliptics加密监控工具来加强其针对犯罪分子的平台。 这些工具包括Elliptic的Navigator风险分析工具和Lens钱包筛选器。 与以前不同的是，当LocalBitcoins必须手动检查可疑交易时，这些工具将简化流程。

通过采用Elliptics加密监控工具，该交易所告知其合规流程将实现自动化。 因此，将使用这些工具自动执行洗钱措施，例如报告可疑交易。 Elliptic的联合创始人汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）认为“自动化有助于节省时间和金钱。”

LocalBitcoins，以前的犯罪分子中心

如前所述，LocalBitcoins在其平台上集成Elliptics加密监控工具的目的是打击犯罪加密货币兑现，并提高其对欧盟第五反洗钱指令（AMLD5）的遵守程度。 所有这些都来自CipherTrace的一份报告，该报告称该交易所已成为罪犯的主要枢纽。

10月份，LocalBitcoins在其平台上推出了“了解您的客户（KYC）”政策，尽管虽然其市场份额在一定程度上受到了影响，但它有助于显着阻止非法交易。 在评论KYC规则时，Robinson添加了：

从黑暗市场到对等交易所的流量减少，显然是这些业务引入了强大的KYC和AML控制措施的结果。 犯罪分子现在正在三思而后行，试图通过主要的对等交易所兑现。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/p2p-elliptics-crypto-monitoring-tool/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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