万事达卡经理Scandal Wirecard陷入困境

据《泰晤士报》报道，据说万事达卡经理被指控在一家涉嫌资助恐怖主义的银行中洗钱，这家银行也与Wirecard有联系。 这扩大了丑闻，使德国支付巨头沉没。

据英国报纸报道，这一切都始于设在塞浦路斯的一家银行。 据称，这家贷款机构已于2014年在美国注册，以至于对该项目进行了“ Project Waxwing”调查。 美国地方法官的怀疑是该银行被客户用来进行旨在“促进洗钱，恐怖分子融资，跨国有组织犯罪，欺诈，逃避制裁和其他非法活动”的行动。 。

该调查将发现银行卡服务部门内的关键问题，该服务是通过未披露身份的主要客户与Wirecard链接的服务。 根据《泰晤士报》收集的这些想法，有几个“幽灵”过渡能够绕过Visa和Mastercard的反洗钱检查。 万事达卡的一名未指明身份的人会助长这些可疑交易。

有线卡丑闻

这是Wirecard破产的复杂故事中的另一篇文章。Wirecard破产承认有19亿美元的预算缺口。 这一丑闻使首席执行官Markus Braun被捕，后者后来被释放。

随着Wirecard发行了几张与加密服务相关的卡，这种“崩溃”在加密货币领域也产生了影响。 例如，Crypto.com必须暂停一些与Wirecard链接的Visa卡的运营。

英国《金融时报》（Financial Times）对这家德国公司的怀疑引起了人们的关注，该国经常报道一些不清楚的交易。

尽管当时在德国怀疑进行了此类调查，但到目前为止，事实并非没有根据。 Wirecard梦想着成为德国的PayPal，而且一段时间以来，随着成功的攀登，它似乎也成功了。

然后事实浮出水面，漏洞多达19亿个。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/07/28/scandalo-wirecard-manager-mastercard/

原文作者：Eleonora Spagnolo

编译者/作者：wanbizu AI

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