OneCoin洗钱活动的关键人物现在面临五项罪名

在多次否认侵权指控并与庞氏骗局OneCoin项目相关之后，吉尔伯特·阿曼塔（Gilbert Armenta）– OneCoin洗钱活动的主要人物之一–正式承认五项罪行，包括共谋欺诈，洗钱（三项犯罪）； 和勒索费。

一对一地，OneCoin的老板被带上法庭
佛罗里达州居民吉尔伯特·阿曼塔（Gilbert Armenta）是OneCoin洗钱活动的关键人物。

2017年9月12日，大陪审团以三项勒索罪起诉Armenta：串谋实施勒索，企图敲诈和勒索。 此后不久，Armenta于9月13日在康涅狄格州被捕。

根据9月18日在纽约举行的诉讼，阿曼塔的保释金总计为500万美元。 在他未保释期间，阿明塔被命令在宵禁和下午6点的连续监视下留在曼哈顿。

首先，面对法院的指控，阿曼塔坚称她无罪。

2018年1月24日，美国司法部对Armenta再次提出起诉，刑事指控如下：

“阿曼塔目前面临五种罪行。 其中包括串谋欺诈，串谋洗钱（三项犯罪）； 和阴谋勒索金钱。”

根据司法部的指控，吉尔伯特·阿曼塔（Gilbert Armenta）通过以下方式支持庞氏OneCoin计划的实施：

关于勒索，司法部指控如下：

“ Armenta同意其他人使用人身伤害的威胁，试图通过国际电汇从英国某人那里收取款项，他们认为该人窃取了原本打算用于国际电汇的商业收益。”

在提出替代起诉书的同一天，Armenta对所有五项罪名表示认罪。 5月29日，阿明塔的判决得到确认，审判于7月23日开始。阿明塔被拘留在大都会教养中心八个月后，在家中被拘留了三个多月。

目前，Armenta已提议无限期推迟他的审判。 但是，这种延误似乎只会加剧Armenta被迫经历的焦虑和折磨。

7月8日，法院驳回了Armenta的视频审判。

据法院消息称：

“申请被拒绝。 被告没有提供具体理由来证明进一步拖延会严重损害司法公正。”

Armenta目前计划于2020年10月21日直接判刑。

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OneCoin洗钱业务中的关键人物职位现在面临五项罪名，这首先出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/key-figure-in-onecoin-money-laundering-operations-now-faced-five-counts.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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