ChainUP：合规是我们赢得市场信心的方式

根据CipherTrace的2020年春季《加密货币反洗钱和犯罪报告》，犯罪分子在2020年的前五个月中从各种与加密有关的盗窃，黑客和欺诈活动中获得了近14亿美元的收入。该报告中有关加密犯罪和趋势的关键数据将对VASP（虚拟资产服务提供商）和其他金融机构有监管影响。

该报告揭示了交易所之间74％的比特币付款是跨境的，强调了全球反洗钱（AML）标准的紧迫性。 大量的跨境交易突显了交易所必须采取适当的跨境控制措施，以确保遵守AML和CTF（反恐融资）规定。

您想要有关加密的最新消息吗？

然后在Google新闻上关注我们！

美国监管机构FinCEN的主管肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）警告说，犯罪分子正在“破坏远程环境中的KYC（了解您的客户）”流程。 虚拟货币企业应保持警惕，以针对其入职和身份验证流程的攻击为目标。”

随着全球金融行动特别工作组（FATF）关于虚拟货币的旅行规则规定的实施，其中一定金额以上的所有加密交易都必须随附识别信息。

保护所有利益相关者的利益

在与区块链服务提供商ChainUP的首席执行官兼创始人钟庚发交谈时，他相信，从长远来看，“紧缩措施对整个行业都是有利的。 为了保护该领域所有利益相关者的利益，法规是绝对必要的。 随着数字令牌获得主流动力和采用，这就是我们获得市场信心的方式。”

ChainUP总部位于新加坡，并在北京，香港和东京设有办事处，ChainUP已在日本和新加坡发布了用于加密货币交换的合规解决方案。

通过与Bplus和BitSG Labs的合作伙伴关系，ChainUP在新加坡推出了第一个符合法律要求的加密货币交换解决方案，该解决方案满足了市政府的新加坡金融管理局（MAS）的要求。

通过针对合规性要求，ChainUp能够自定义交易所的开发系统，以确保它们符合各种AML（反洗钱）和KYC（了解您的客户）标准，包括资金存储和提款等要求。

尽管合规性（尤其是许可证申请）可能既昂贵又具有挑战性，但区块链技术提供商希望成为合规性服务解决方案的“一站式服务”，从而可以实现成本降低和有效的合规性处理。

ChainUP成立于区块链行业，是一家白标加密交易解决方案提供商，已为300多家交易所提供服务。 提供现货交易和/或衍生品交易系统，ChainUP还提供流动性和钱包解决方案。 值得注意的是，ChainUP拥有一套安全风险控制系统，可以提供100％的覆盖率，对系统进行全面的风险管理，并提供30多种安全技术保证。

根据CipherTrace报告得出的数字，2020年已被设定为加密货币盗窃，黑客和欺诈行为的第二高位（见下图）。

在谈到最近涉及比特币骗局的Twitter黑客事件时，Binance首席执行官赵长鹏（CZ）敦促整个加密行业保持警惕。 尽管在最近的尝试中“损失不了多少钱”，但他指出，黑客入侵实际上是“一个很好的警钟，要求整个行业在警惕时更加警惕。 [came] 安全。”

—-

原文链接：https://thebitcoinnews.com/chainup-compliance-is-how-we-gain-market-confidence/

原文作者：Bitcoin News

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。