他们修改了比特币的庞氏骗局从未消失

在某一点上，“比特币”和“庞氏骗局”可互换使用。 当加密货币在上个十年初开始风起云涌时，所有人所能谈论的就是价格。 仅仅在比特币不仅仅是一个小型电子朋克圈中的“宠物项目”之后的几年，它就飙升至1,000美元，给以两位数购买数字货币的早期采用者带来了可观的利润。

有了这样的高利润给早期投资者，难怪像Davide Serra，David Gledhill和BIS的Agustin Carstens这样的传统投资者将这种新生的加密货币称为庞氏骗局。 难怪在加密货币的早期，它被称为从泡沫到骗局的一切。 尽管有时间，但对所有人来说，都是最好的试金石，证明了许多反对者是错误的，“庞氏骗局”的诅咒仍然笼罩着比特币。

骗我一次

在2013年7月至2013年12月期间，比特币的价格从75美元上涨至1,150美元，涨幅为1,430％。 2014年稳步下降意味着到2015年1月，该加密货币回落至200美元以下。 从价格的角度来看，比特币的回报率很高且很短，然后持续下降，因此它模仿了庞氏骗局。

在公关方面，事情也并不乐观。 比特币是第一个完全去中心化的货币，它是由一个以化名运作的密码朋克人创建的，它在推出后几年就消失了，它声称是针对各种形式的政府的，其唯一类似于货币的用途仅限于丝绸之路，即暗网。用来买卖毒品，假护照和被盗信用卡等非法物品的市场。

比特币的两个“庞氏骗局”周期– 2013和2017 |世界银行 资料来源：Coinmarketcap

然后在被主流忽略了两年之后，它在2017年再次成为众人关注的焦点。价格低于900美元，比特币的合法性开始浮出水面。 推出了以加密货币和区块链技术为基础的公司，著名的投资者正在购买比特币，并通过常规的交易所买卖基金将加密货币作为“资产类别” [ETFs] 申请已提交给SEC，但未经批准。 然后进行第二轮比赛，可以说它使第一轮比赛黯然失色。

庞氏骗局的寿命为1个计数，这意味着它们可以持续一年，几个月，甚至几周。 但是他们不能在同一市场上同时进行两次跑步，这不是庞氏骗局的工作原理。 然而，在2017年1月至2017年12月之间，比特币的价格从800美元上涨至19800美元，涨幅为2375％，然后在一年后降至3100美元。

在第一轮中将比特币标记为“庞氏骗局”的评论家可能对他们的评估是正确的，但在第二次评估中并没有那么多。 俗话怎么说：“愚弄我一次羞辱你，愚弄我两次羞辱我”？

机会在这里

随着价格四年来第二次发挥庞氏骗局的作用，实际庞氏骗局的机会得以打开。 随着比特币的飙升和暴跌，市场上其他所有加密货币也是如此，而且当一切都在上涨时，您无需检查要购买的东西，只需购买全部！

在这样的看涨狂潮中，硬币开始涌入市场。 许多有计划的企业都推出了相当于IPO的加密市场，初始代币发行 [ICOs] 可以公平地说，这些ICO并不是最好的。 根据Statis Group在2018年7月发布的报告，ICO市场的价值占美国IPO市场的20％。

回顾2017年以来ICO的所有“质量” [many of which continued into 2018]，结果令人震惊。 质量规模从交易前的全面骗局一直延伸到成功发行，交易所上市和交易。 在研究的所有ICO中，有78％是“识别出的骗局”，4％完全失败，3％死亡，只有15％的交易所挂牌交易，只有不到50％的“上市” ICO成功。 应该注意的是，这些“骗局” ICO也曾在交易所挂牌交易的许多庞氏骗局，因此不仅仅止步于此。

ICO质量评估| 资料来源：Statis集团

毋庸置疑，2018年对于加密货币来说并不是好年头。 就像市场上许多顶级硬币一样，比特币也损失了其价值的80％，而且大多数ICO都是彻头彻尾的骗局。 但是，这里有一个“实现”。 随着2018年比特币价格下跌，ICO项目筹集了数百万美元的资金。 比特币作为“庞氏骗局”的标签与价格脱节，并逐渐陷入其他声称与国王硬币“相关”但却完全是欺诈的硬币项目中，这是在反对所有加密都是骗局。 从“比特币是骗局”到“比特币与骗局”的这种“实现”在2019年出现了一个完整的圈子。

你现在想要我什么？

2019年，加密货币市场回升。 虽然第一季度很平静，但在2019年第二季度，比特币从4,000美元上涨至超过13,000美元，交易了5个月超过4个月。 随着加密货币的重点转移到Bakkt等机构平台的推出以及中国对加密货币和加密货币交易所的监管，价格开始下跌并在2019年结束，比年度高点低40％以上 [June 2019] 但比2019年1月增加了110％。

随着价格上涨和法规加强，投资者对可疑的ICO项目保持警惕。 根据加密分析公司Longhash的说法，到2019年9月，ICO市场经历了“急剧下降”。 在2018年12月，即使ICO项目在扫描仪下得到了切实可靠的实施，仍有超过50个ICO项目处于活动状态，到2019年2月，这一项目降至不到10个，4月几乎没有。

ICO项目数2018-2019 | 资料来源：Longhash

该研究的一个主要发现是ICO的不同，Longhash表示：“平均而言，在2019年管理ICO的项目可能比2018年的ICO质量更高。” 2019年ICO的筹款中位数为680万美元，而2018年仅为131,000美元。 ICO从数量少，质量高到数量少，质量高。 庞氏骗局也可以这样说。

新年，我也一样

根据Chainalysis的2020年加密犯罪报告，在整个2019年，加密骗局的收入总计43亿美元，超过2018年和2019年的总和。 骗局的主要形式为–投资骗局，网络钓鱼，伪造代币销售，勒索诈骗，伪造混合器和庞氏骗局。

在这六个骗局中，仅一种骗局就贡献了92％的收入-庞氏骗局，因此该报告将2019年称为“庞氏骗局年”。 庞氏骗局窃取了2019年超过39.5亿美元的加密货币，而这笔款项仅归因于六个单独的庞氏骗局。

2017-2019骗局吸纳的资金| 资料来源：Chainalysis

区块链分析公司CipherTrace的首席财务分析师John Jefferies在接受AMBCrypto采访时表示，庞氏骗局上升的原因部分是由于加密货币空间的“成熟”。 这并不是说绝对地减少了加密黑客或其他盗窃行为，而是使它们蒙上了阴影。 去年，包括Binance在内的12多个交易所被黑客入侵，盗窃金额高达1.7亿美元。 但这仅占庞氏骗局所绑架方案的4.35％，因此差异在于规模和规模。

虽然黑客行为会给交易所或个人钱包持有人带来冲击，但庞氏骗局却是潜在的。 在逐渐消失之前，他们会慢慢建立自己的形象和资金，而在这里，身份识别就成为关键。 杰富瑞（Jefferies）表示，交易所已经改善了其合规性模型，以“通过使犯罪分子更难逃脱被盗资金，从而阻止未来的加密货币犯罪。”

在2017-18年ICO传奇之后，美国取消了监管，庞氏骗局已经向东转移，特别针对发展中国家的公民。 过去几年中最大的加密庞氏骗局– Onecoin，Bitconnect和PlusToken在中国和印度等国家都有着重要的“基地”。

PlusToken是去年最大的骗局，主要来自中国，韩国和日本投资者，收入达30亿美元。 直到2020年6月24日，其失窃的加密货币仍在地址之间转移。 Bitconnect不仅起源于印度普通的投资公民，而且也深入到中央政党，这与该国2016年的货币贬值政策相吻合，该政策实际上使零散的硬通货占了80％。 Onecoin及其先驱Ruja Ignatova与俄罗斯暴民，中国的“盛大典礼”以及印度的招募人员有联系。 从西方项目的炒作到东方对利润的渴望，加密货币庞氏骗局在ICO泡沫破灭后逐渐消失。

Jefferies指出，这并不是一个简单的转换，而是多种因素共同导致了转换：

储备货币的情况不能错过。 庞氏骗局最初是作为一项投资提出的，每项投资都是以一国法定货币表示的货币机会成本进行的。 iTrustCapital的经济学家蒂姆·沙勒（Tim Shaler）告诉AMBCrypto，数字货币作为抵御“资本管制”和“未来通胀”的保护手段的呼吁也倡导投资，正如大多数庞氏骗局所承诺的那样，获得高于平均水平的收益是最后一击。 “他们的漏洞使他们更容易成为目标，”沙勒说。

睁大你的眼睛

加密货币庞氏骗局并没有死，它们已经进行了修改。 从低价值的公然诈骗袭击看涨的市场到精心策划的操纵市场疲软的计划。 虽然计划的数量有所减少，但受害者和收入从未如此高。 随着当局继续关注比特币的监管，投资者应注意什么是庞氏骗局，什么不是庞氏骗局。

为了做出如此困难的评估，将仔细研究加密项目。 杰富瑞（Jefferies）提出了一些关键领域，以便进行投资。 从白皮书开始，如果没有白皮书，则是您的第一个危险信号。 看一下投资潜力，切实衡量它。 通过先前的经验，公司和已完成的项目来审核管理层。 仔细检查公司的合规性规范，审核要求，许可证注册和总体法规，然后交叉检查其是否与您所在的位置或从何处进行投资相同。 最后，确保该项目实际上是在现实世界中在区块链上运行的硬币项目。

上面列出的内容非常全面，总之，要当心，谨慎，永远不要超越自己。 简而言之，Shaler说，

“如果一项投资似乎太好了而无法实现，那可能就是事实。”

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoins-ponzi-schemes-never-disappeared-they-modified

原文作者：Aakash Athawasya

编译者/作者：wanbizu AI

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