IRS-CI参与了最大规模的恐怖组织加密货币账户查封活动

哈马斯运动武装派别Ezz-Al Din Al-Qassam旅的巴勒斯坦战斗人员休息… [+] 2020年1月26日，在加沙地带南部的汗尤尼斯（Khan Yunis）巡逻时，在人行道上。（照片由SAID KHATIB / AFP摄影）（SAID KHATIB / AFP摄影：Getty Images）

法新社通过盖蒂图片社

美国司法部宣布取消三项恐怖分子资助的网络运动。 这些行动代表了政府有史以来最大规模的与恐怖主义有关的加密货币被没收。

这三项恐怖融资运动-包括基地组织，哈马斯军事部门，基地组织以及伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）-都依赖于复杂的网络工具，包括从各地募集加密货币捐款世界。 每个小组都使用加密货币和社交媒体来吸引注意力并为其恐怖活动筹集资金。 联邦当局使用认股权证没收了数百万美元，超过300个加密货币帐户，四个网站以及与犯罪企业有关的四个Facebook页面。

代理美国检察官Michael R. Sherwin说：“这些重要案件反映了DC的决心。美国检察官办公室针对并摧毁了全球这些复杂的网络恐怖主义和洗钱活动参与者。” “尽管这些人认为他们在数字空间中是匿名的，但我们有能力和决心在法律的全部范围内寻找，修复和起诉这些行为者。”

这三个运动中的第一个涉及卡萨姆旅及其在线加密货币筹款活动。 卡萨姆旅是伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的武装分支。 旅的工作是“唤起巴勒斯坦人，阿拉伯人和穆斯林之间的圣战（抵抗）精神”，并“捍卫巴勒斯坦人及其土地免受犹太复国主义的占领及其侵略”。 根据其网站的旧版本，基地组织的成员人数仅在该组织的领导层中知道，该组织采用保密的组织和招聘原则。 今天，“卡萨姆”旅被欧洲联盟（EU）和美国视为恐怖组织。

根据司法部的说法，去年，卡萨姆旅在其社交媒体页面上发布了一项呼吁，要求捐助比特币以资助其恐怖活动。 然后，基地组织将这一请求移至其官方网站alqassam.net，alqassam.ps和qassam.ps。 卡萨姆旅向潜在的捐助者吹嘘说，比特币的捐赠是无法追踪的，将被用于暴力目的。 他们还提供了有关如何匿名进行捐赠的视频说明，部分方法是使用为每个捐赠者生成的唯一比特币地址。

al-Qassam Brigade相关的比特币网站

司法部

当一个秘密特工联系到卡萨姆旅时，一封电子邮件向该特工保证：“您的捐赠将有所作为，因为没有钱就不会购买武器和训练圣战者的圣战。 而且，圣战的大门很多：用言语，金钱，战斗等等。”

从前面的案例中我们知道，比特币交易并非完全匿名。 可以通过执法可用的几种不同工具来确定参与比特币交易的个人的身份。 来自国税局（IRS），国土安全调查（HSI）和联邦调查局（FBI）的特工追踪并查获了150个加密货币账户，这些账户在往来于卡萨姆旅的账户中洗钱。 同时，执法部门对捐赠给恐怖活动的美国受调查者执行了刑事搜查令。

美国哥伦比亚特区检察官办公室还对两名土耳其人穆罕默德·阿克蒂（Mehmet Akti）和赫萨梅丁·卡拉塔什（HüsamettinKarata?）提起了刑事指控，据称他们在经营无牌汇款业务时担任相关洗钱者。

这三个运动中的第二个运动涉及基地组织及其附属恐怖组织，主要来自叙利亚。 基地组织是奥萨马·本·拉登（Osama bin Laden）等人在苏阿战争期间于1988年发现的激进组织。 本·拉登被认为是美国9/11袭击背后的策划者，一直领导该组织直到2011年在美国海军海豹突击队身亡。与基地组织一样，基地组织也被恐怖组织视为恐怖组织。其他国家，欧盟和美国。

根据投诉，基地组织及其下属的恐怖组织利用电报频道和其他社交媒体平台运营了一个比特币洗钱网络，以募集加密货币捐款。 在某些情况下，他们声称是在实际上公开和明确地募集资金用于暴力恐怖袭击时充当慈善机构的角色。

卧底HSI特工与叙利亚有关提醒机构Reminder的管理人员进行了沟通，该机构旨在通过比特币捐款为恐怖主义提供资助。 机长说，他希望摧毁美国，讨论为地对空导弹提供资助的价格，并警告在美国进行圣战可能造成的刑事后果。 申诉要求没收与这次恐怖活动有关的155种虚拟货币资产。

第三个也是最后一个运动涉及Murat Cakar的计划，ISIS的推动者负责管理部分ISIS黑客行动，并在COVID-19大流行期间通过一个名为FaceMaskCenter.com的网站出售假冒的个人防护设备（PPE）。 该网站声称出售FDA批准的N95防毒口罩。 这些针对医院，疗养院和消防部门的物品未经FDA批准。

Facemask.com网站

司法部

该网站据称是“原始的在线个人防护设备供应商，并且是同类网站中的第一个。” 它还声称“[w]自1996年推出我们的网站以来，您已经走了很长一段路。” 根据投诉，该网站是根据2020年2月26日在土耳其的IP地址创建的。

查获了卡卡尔的网站以及用于促进该计划的四个相关Facebook页面。

到目前为止，这些只是收费。 刑事诉讼中的指控仅是指控，除非在法庭上经合理怀疑无罪证明有罪，否则被告将被视为无罪。

IRS-CI认为缉获是胜利。 美国国税局刑事调查局局长唐·福特说：“ IRS-CI能够追踪恐怖组织使用的资金的来源，并摧毁这些激进组织的通讯和金融网络，直接阻止了他们在世界范围内造成破坏。”

（有关Chief Fort的更多信息，请单击此处。您可以在此处听到他谈论有关IRS-CI及其角色的更多信息。）

他补充说：“今天世界是一个更安全的地方。”

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/kellyphillipserb/2020/08/13/irs-ci-involved-in-largest-ever-seizure-of-terrorist-organizations-cryptocurrency-accounts/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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