比特币交易所Binance打击洗钱

在许多地方，加密货币交易所与警察调查员合作，将罪犯放下。 Binance和乌克兰网络警察现在必须举报此类案件。

正如比特币交易所Binance在博客文章中报道的那样，在内部安全团队与TRM Labs合作的帮助下，发现了洗钱圈。 非法活动的规模约为4200万美元。 Binance显然意识到一些犯罪分子利用匿名性来利用加密货币这一事实。 基本上，他们建立了自己的工作组，对高风险交易进行了仔细研究。

这些通常发生在Binance称为“防弹交换器”的平台上。 它们的特点是对了解您的客户（KYC）的要求不严格以及洗钱规定。 您可以将其与防弹托管服务进行比较，后者在法律上属于灰色地带。 通常，他们允许客户绕开本国的法律或合同服务条件，因为东道主在国外运营。 机会游戏，垃圾邮件或非法色情制品都以这种方式传播。

乌克兰网络警察也参与其中

Binance与创业公司TRM Labs一起，仔细研究了这些“防弹交易所”的交易。 自今年年初以来，Binance一直在努力发现通过自己的平台进行的犯罪活动。 我们还为此与乌克兰网络警察合作。 这项调查现在发现了一个网络犯罪组织，该组织在过去两年中进行了价值超过4,200万美元的赎金和洗钱活动。 乌克兰警方的一份声明说，三名被告因这种行为面临最高八年的监禁。 但是，对本案的调查尚未结束。

报告还不清楚Binance与TRM Labs和乌克兰网络警察一起为追捕罪犯所做的确切工作。 警察报告只说“公司专家”使用了“行业领先的算法”。 根据自己的声明，币安将支持打击犯罪分子的行为视为其责任。 我们有信心“防弹交易所”等项目以及与安全和区块链分析公司的其他合作将完成此任务。 从今年中开始，德国客户也可以使用比特币交易所Binance。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/bitcoin-boerse-binance-gelingt-schlag-gegen-geldwaesche/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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