五名加密货币庞氏骗局的领导人被捕

关键事实：

涉案人员将被控犯有银行欺诈和洗钱罪。

如果被判有罪，被告将面临70年监禁。

美国司法部周二宣布逮捕涉嫌参与加密货币投资和开采系统AirBit Club ponzi计划的五人。 共同所有人雷纳托·罗德里格斯（RenatoRodríguez）和古腾伯格·多斯·桑托斯（Gutemberg Dos Santos），律师斯科特·休斯（Scott Hughes）以及发起人塞西莉亚·米兰（CeciliaMillán）和杰基·阿吉拉尔（Jackie Aguilar）被控银行欺诈和洗钱。

司法部门通过一份声明报告说，罗德里格斯和休斯是该案于昨天在加利福尼亚中部地区的初审法官约翰·提尔（John Early）上提出。Millán将被带往北卡罗来纳州的审判法官Patrick Auld，而Aguilar将被带到德克萨斯州东区的Christine Nowak法官。

在Gutemberg Dos Santos案中，被告被拘留在巴拿马，正在等待他的下一次引渡到美国。 初步估计表明，所涉人员将从受害者那里获得至少2000万美元。

检察官奥黛丽·史特劳斯（Audrey Strauss）提到了AirBit Club曾在世界各地筹集资金的作案手法。 在这一点上，他强调：

如所称，被告人对旧的投资骗局进行了现代改造，承诺对虚拟货币的幻像投资提供超常的保证回报。 由于HSI（国土安全部）的存在，被告被拘留并面临严重的刑事指控。

根据美国现行法律，洗钱指控和电汇欺诈一样，最高可判20年徒刑。 对于银行欺诈指控，最高刑期为30年。 也就是说，如果被判有罪，涉案人员可能会被判处70年监禁，根据负责法官的决定。

恒指特别经纪人彼得·菲茨格（Peter Fitzhugh）强调，被告还将因“将受害者的钱花在豪华汽车，珠宝和房屋上”而被挑出来。 他补充说：“这些涉嫌诈骗者竭尽全力通过诱人的招募活动将其计划出售给受害者，然后公然利用其计划的收益通过更具侵略性的营销论点招募更多受害者。”

AirBit及其可疑的庞氏记录

AirBit Club ponzi计划由Rodríguez和Dos Santos于2015年创建，其前提是对加密货币进行投资并参与其采矿。 从那以后，有人提出这将是一个骗局。 实际上，多年来，许多国家的监管机构都警告说这是一个不受监督的实体。

AirBit Club的发起人举行盛大的聚会，以比特币的形象宣传他们的庞氏骗局。 资料来源：AirBit Club / Facebook.com

CriptoNoticias在2016年8月报告称，据称这家公司也众所周知，AirBit Global是一个可以代表比特币进行欺诈的实体，美国当局现在已经证实了这一点。

根据起诉书，同一年，试图取款的受害者从发起人那里得到了借口，因为据称他们没有给他们钱。 此外，投诉成倍增加，因为对提款收取了50％的佣金。

阿吉拉尔甚至向其中一位成员提到，他必须“带来新的血液”到所谓的俱乐部才能获得所投资的资金。

在2020年报告的另一起案件中，一名受害者在AirBit Club网站上被告知，他的帐户已被关闭，资金被执行“由于（新型冠状病毒肺炎（COVID-19）：新冠肺炎（COVID-19）：COVID-19） ”。

今年5月，CriptoNoticias进行的一项调查显示，庞氏骗局在吸引新成员和分配内部委员会以“招募”新成员方面都是不规范的。

在墨西哥数百人已向美国证券交易委员会投诉（SEC）的情况。 此外，调查中还要求墨西哥总检察长办公室进行干预。

对这五名涉嫌逮捕和起诉的人可能是拉丁美洲近年来最著名的庞氏骗局之一的终结。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/airbit-club-arrestados-cinco-cabecillas-esquema-ponzi-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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