Binance帮助乌克兰警方抓获网络犯罪分子洗钱4200万美元

币安和乌克兰当局通力合作，抓获了进行勒索软件活动的犯罪团伙，并在过去两年中洗劫了4,200万美元的加密货币。 交易所昨天才透露了这个安全项目。 尽管如此，由于它在2019年11月与乌克兰当局合作，因此一直在工作中，并已与乌克兰数字化转型部签署了谅解备忘录。

根据Binance的启示，这些利用其生态系统在本地和国际范围内实施犯罪的恶意行为者已于6月被捕。 被捕后，乌克兰的网络警察发现了价值20万美元的弹药，突击步枪，现金和计算机设备。 犯罪嫌疑人目前面临指控，如果被定罪，可能面临长达8年的拘留。

币安（Binance）详细介绍了它使用“防弹交易员”的手法来遏制可疑交易。 该计划基本上允许交易所对Binance钱包和高风险玩家之间的交易进行广泛的尽职调查。 在这种情况下，它们包括其他加密货币交易所，其KYC / AML协议更加宽松，或者在涉及加密活动的执法活动很少或根本没有执行的情况下运行。

值得注意的是，负责检测高风险交易的Binance的Sentry部门与分析公司TRM Labs合作。 如前所述，这两个实体还与乌克兰网络警察保持联络，导致逮捕了可疑人员。

更改加密货币交易所的机密

据报道，这不是Binance首次协助当局识别流氓行为者，该交易所在全球范围内处理了一些执法要求。 实际上，Binance早些时候就帮助英国当局调查了导致5100万美元损失的在线欺诈行为。 往回看，随着时间的流逝，对权威的态度似乎正在转变为积极的态度。 该交易所强调，这种改变实际上对于维持加密货币行业的声誉是必要的，

“对于整个行业的健康和可持续性，重要的是确定并帮助将滥用加密货币并对行业及其声誉产生负面影响的人绳之以法。”

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/binance-helped-ukraine-police-catch-cybercriminals-laundering-42-million-in-crypto/

原文作者：Edwin Munyui

编译者/作者：wanbizu AI

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