英国FCA希望将加密货币公司纳入金融犯罪报告规则

英国的加密货币公司不久将面临更广泛的反洗钱（AML）报告要求。

在本月发布的一份咨询文件中，金融行为监管局提议扩大年度金融犯罪举报义务，以包括所有加密资产交易所和托管钱包提供商。

监管机构表示，通过将其报告规则扩展到更广泛的公司，它将能够加深对哪些公司可能因其活动而具有内在洗钱风险的了解。

该文件声称，通过更具包容性的年度报告提供的信息将有助于FCA在金融领域的监督方式变得更加“以数据为主导”。

自2016年以来，FCA一直在寻求使用数据分析来创新其监管方法并减轻企业负担，同时减轻英国金融体系的洗钱风险并确保其整体完整性。

根据该论文，更多的数据允许对金融犯罪监管采取基于风险的针对性方法。

监管机构估计，通过将报告义务扩展到更广泛的公司（包括加密资产服务提供商），它将每年获取另外4,500家公司的数据。

报告义务与公司的年总收入无关。 在其报告中，企业必须披露其用于处理金融犯罪的资源以及向国家犯罪局提交的可疑活动报告的数量。

FCA提案的更广泛的背景是对英国与欧盟于今年1月生效的第五个洗钱指令（5MLD）有关的立法和监管规则的审查。 它的规定将反洗钱规则扩展到了加密资产领域的特定公司。

英国最近还修订了其反洗钱措施，以反映金融行动特别工作组的建议，该建议超出了5MLD的范围，包括诸如首次代币发行等活动。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/uk-fca-wants-to-include-crypto-firms-in-financial-crime-reporting-rules

原文作者：Cointelegraph By Marie Huillet

编译者/作者：wanbizu AI

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