该报告指出，银行洗钱的金额超过了比特币和其他加密货币

墨西哥的最新报告称，与较新的金融系统相比，金融机构和银行正在洗钱。

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银行正在洗最脏的钱

墨西哥金融情报部门在其国家风险评估中得出的结论是，银行和其他金融机构的洗钱活动大大超过了类似的骗局和新银行等企业。

报告指出，由桑坦德银行，西班牙对外银行，花旗银行，巴诺特银行，汇丰银行，丰业银行和英布尔萨组成的墨西哥“ G7银行”集团所注册的非法资金要比其他金融公司多得多。

墨西哥金融犯罪负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略说：“根据所采用的方法，墨西哥七大银行最常用于洗钱。”

同时，该报告补充说，传统公司，例如金融经纪公司，证券交易所和机构银行提供商也被归入“高风险”类别。 但是，她指出，数字金融和金融科技行业也不是完全干净的。 该行业已被指定为潜在的金融犯罪，恐怖分子融资和洗钱促进者。

在今年8月的一次会议上，有人说加密货币对实施和煽动犯罪活动构成了风险，墨西哥监管机构认为该技术是“新兴风险”。

汇丰银行和毒品卡特尔

从2012年开始，英国权威的国际银行汇丰（HSBC）寻求监管机构，原因是当局发现与墨西哥和哥伦比亚的毒品帝国洗钱活动有关。 该银行甚至支付了19亿美元的罚款，并在2012年因未能防止墨西哥贩毒集团洗钱数亿美元而被给予五年的“条件”。

根据提交给该案和路透社的文件，汇丰银行对洗钱活动的管制松懈，使墨西哥和哥伦比亚的两个卡特尔在过去十年的下半年通过银行销售毒品获得了8.81亿美元的收益。

在加密行业中，没有发现这种频繁洗钱的情况，尤其是没有集中式参与者（例如钱包或证券交易所）的参与。

实际上，像Chainalysis这样的公司现在正在与监管机构积极合作，以识别比特币交易并捕获任何可疑活动。 这可能不吸引真正的网络黑客，但仍使加密行业合法化。

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原文作者：Roman Blecha

编译者/作者：wanbizu AI

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