黑客使用加密货币的5种方式

最近报告揭示了电脑黑客使用加密货币由于大规模欺诈而洗钱。

该报告由BAE Systems Applied Intelligence编写，并受SWIFT委托。

它被称为“跟随金钱”，描述了黑客用来获取现金并避免资金可追溯性的复杂的前台公司网络。

黑客经常使用毫无戒心的求职者充当“ mu子”，并争取金融机构内部人员的帮助。

利用这些mu子以自动取款机的名义提取法定货币，以免黑客的名字与被盗的资金联系在一起，而与毫无疑问的中介机构联系。

然后，由于金融机构内部人员的共谋，他们在开设新的经常账户时无需进行必要的KYC支票，合规性和尽职调查就可以付款。

一旦将法定货币兑现，他们就可以用它们来购买资产，例如房地产或珠宝，这些资产具有随着时间的流逝保持其价值的更大能力，并且不太可能引起执法部门的注意。

或者，他们将资金转换为加密货币，然后将其支付到与借记卡链接的钱包中，在使用混合器掩盖其来源后，可以将其加载到加密货币中，以便可以自由使用它们。

网络犯罪分子还倾向于投资于纺织品，服装，渔业和海产品行业，以掩藏其资金来源，并且他们在东亚部分地区开展活动较多，而宽松的法规促进了这些活动。

但是，尽管至少发生了几起重大的百万美元事件，但由于加密货币而被认定为洗钱的案件总数仍然非常低。

报告中描述的系统非常复杂，涉及很多人，并且在此报告中进行了披露，以使作为SWIFT财团一部分的11,000多家金融机构能够学习如何最好地保护自己。

SWIFT客户安全计划负责人Brett Lancaster说：

“网络攻击给金融系统带来的威胁从未如此强大。 黑客配备了足够的资源，并通过无法追踪的洗钱技术不断更新其作案手法。 该报告强调了网络攻击的增长如何要求金融机构在反洗钱，欺诈和网络安全流程上达成共识。 它要求他们共享更多信息，加强尽职调查要求，并有针对性地投资于维护系统以加强其防御能力。

BAE系统应用情报部门负责人Il网络安全金融服务部门主管，Simon Viney，评论：

“全球网络犯罪分子和帮派的活动每年造成的损失估计为1.5万亿美元。 该报告的重点是洗钱活动，这些活动对于黑客进行成功的攻击并从中获利并防止其随后被追踪到至关重要。 随着黑客采用的技术日新月异，私人部门和执法机构中的机构也需要合作并意识到洗钱技术的发展，以便减少网络罪犯利用高价值网络攻击的机会”。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/09/02/5-modi-in-cui-gli-hacker-utilizzano-le-crypto/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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