SWIFT说，犯罪分子更喜欢洗钱而不是加密货币

全球银行间金融电信协会（SWIFT）的一份新报告称，与法定或其他传统方法相比，加密货币很少用于洗钱活动。

它说，尽管人们认为加密资产是非法获取资金的首选避风港，但犯罪分子更喜欢通过mu子，前台公司或现金业务洗钱并将其投资于犯罪活动。

SWIFT在上周发布的题为“关注金钱”的报告中指出：“与通过传统方法洗钱的现金量相比，通过加密货币洗钱的案件数量仍然相对较小。”

洗钱仍然是全世界经济的一个巨大问题。 根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，每年大约有8000亿至2万亿美元，相当于全球GDP的2％至5％，是通过现金渠道洗钱的。 但是，加密技术并不突出。

与金融研究公司Bae Systems合作编写的洗钱报告着眼于犯罪分子如何通过金融系统操纵金钱，以掩盖其欺诈来源和所有权，然后再将其重新引入合法经济。

银行间消息传递公司SWIFT表示，虽然虚拟货币案件较少，但其中一些引人注目。 在其中一个典型案例中，一个网络犯罪组织据称将通过ATM现金提款被盗的资金转换为加密货币。

另一起案件涉及逮捕和起诉，原因是当局在该组长的住所中发现了15,000枚比特币（BTC），两辆跑车和价值557,000美元的珠宝。 作者观察到，以隐私为中心的数字资产（如Monero或Zcash）将来可能会吸引犯罪分子，他说：

提供大量匿名性的大量替代加密货币，以及通过将潜在可识别的加密货币资金与大量其他资金混合在一起来帮助掩盖资金来源的混合器和翻转器等服务，可能会增加加密货币在邪恶目的上的吸引力。

SWIFT解释说，在进行各种购买以整合资金之前，在线窃贼可能会寻求使用加密作为一种手段来混淆和洗劫网络抢劫期间偷来的资金。

报告称：“在这种情况下，网络罪犯可能会在使用金融平台向比特币预付卡中加载比特币之前，先在比特币农场洗钱。”

据称与朝鲜有联系的拉撒路集团（Lazarus Group）抢劫案涉及在整个加密生态系统中转移被盗资金，以及利用中国的协助者来兑现被盗的加密资产，这使人们对所使用的方法之一有所了解。 链接到加密货币钱包的预付卡还可以帮助将被盗的加密货币少量还原为法定货币。

另一种分层技术涉及将加密货币转换为有形资产。 根据该报告，“有专门的地点在世界范围内促进购买高端土地和房地产资产，包括豪华顶层公寓和热带岛屿，以及手表，珠宝，金条和艺术品。”

SWIFT注意到金融体系内的担忧，即在在线市场上购买奢侈品的点对点购买有助于掩盖不义之财。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/swift-says-criminals-prefer-cash-for-money-laundering-not-cryptocurrency/

原文作者：Jeffrey Gogo

编译者/作者：wanbizu AI

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