CipherTrace：大约90％的可疑加密交易正在拖累银行的雷达

区块链取证公司CipherTrace在最近的一份报告中说，过去两年中，全球金融机构能够报告134,500可疑加密交易。 但是，所报告的案件可能无法完全涵盖使用虚拟货币进行的全部非法交易。CipherTrace断言，相当一部分可疑的加密交易仍绕过银行的雷达。

银行应规范可疑的加密交易

在周三发布的报告中，CipherTrace首先援引了金融犯罪执法网络（FinCEN）的法规，称金融机构有以下义务：检测并报告可疑活动与坏演员有关。 虚拟资产服务提供商（VASP）也不会被排除在监管任务之外。 但是，所有这些实体都使用了不足的跟踪工具。

一些金融机构已经部署本土系统为了检测与加密货币和可疑加密交易有关的账户。 大多数系统都是通过尝试名称匹配某些数字货币，加密货币交易所和其他VASP，从客户与加密公司之间资金的收发开始。

银行做错了

根据区块链取证公司的说法，这种方法最有可能返回假阳性，从而使巨大的可疑加密交易不断通过。 这主要是因为在某些情况下，那些与名称匹配的机器可能会将与加密货币相关的名称误认为是与非加密相关的名称，反之亦然。

“如果您进行像“双子座”这样的交易所，这将变得很明显，这不仅与Winkelvoss双胞胎经营的著名交易所有关，而且与从缅因州的双子座中学到名贵的内外饰木器涂料制造商双子座的一切。’”

在此说明中，CipherTrace说，多达90％的可疑交易是穿过银行不被注意由于追踪机效率低下。 该公司准确指出：

“典型的基于名称的系统可能会完全错过多达70％或更多的加密货币交易所，以及多达90％的实际交易量。”

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/90-suspicious-crypto-transactions-slip-banks/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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