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两人以虚假的购买比特币经纪人的罪名起诉欺骗投资者以500万美元

2020-09-15 wanbizu AI 来源:区块链网络

纽约联邦检察官指控两名男子经营伪造的比特币经纪服务,骗走了500万美元的受害者。

正如周一揭露的刑事申诉所称,前逃犯兰迪·克雷格·莱文和被禁止律师菲利普·赖森塔尔尽管曾向他们的两名高声望投资者许诺,却从未购买过任何比特币。 检察官称,一名受害者,一家未具名的“声称的加密货币托管公司”,向莱文汇款300万美元,以资助场外柜台购买比特币的资金。他说,第二名受害者,佛罗里达州的比特币投资者,向莱文汇报了200万美元。 据称莱文告诉受害人,他们的资金被转入“托管”服务,然后停止回答受害人的问题。 检察官称,莱文的托管实际上是赖欣塔尔的洗钱战线。 他们声称Reichenthal将数百万美元电汇至Levine别名控制的俄罗斯,墨西哥和危地马拉的银行帐户。 据称莱文和赖兴塔尔将这笔钱囊中了,他们的受害者没有退款或比特币。 两人在纽约联邦地方法院面临电汇欺诈,洗钱和商品欺诈的指控。 莱文目前正在等待从奥地利引渡; 自2005年以来,他就一直在美国当局的追逐下。赖欣塔尔(Reichenthal)于去年10月在佛罗里达州的法院被禁止入狱。

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原文链接:https://www.coindesk.com/two-charged-with-duping-investors-out-of-5m-with-bogus-bitcoin-buying-brokerage

原文作者:Danny Nelson

编译者/作者:wanbizu AI

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