金融行动特别工作组列举涉及虚拟货币洗钱等非法活动的潜在危险信号

区块链网络消息，金融行动特别工作组（FATF）发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行洗钱、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1. 交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2. 新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商（VASP）开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3. 普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4. 将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5. 可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP 地址等。FATF 建议监管机构以及 VASP 等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。链闻注，FATF 指出，这些危险信号基于其在 2017-2020 年各辖区提供的 100 多个案例研究并参考其之前发布的研究报告以及一些文献等得出。

来源链接

比特币

比特币 Bitcoin，一种去中心化、非普遍全球可支付的加密数字货币，而多数国家则认为比特币属于虚拟商品，并非货币。 比特币的概念，诞生于 2008 年署名为中本聪的一篇论文，并于 2009 年 1 月 3 日，基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立。比特币协议数量上限为 2100 万枚，以避免通货膨胀问题。使用比特币是通过私钥作为数字签名，允许个人直接支付给他人，不需经过如银行、清算中心、证券商等第三方机构，从而避免了高手续费、繁琐流程以及受监管性的问题，任何用户只要拥有可连接互联网的数字设备皆可使用。

查看更多

比特币

BTC

Bitcoin

—-

编译者/作者：区块链网络

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。