币安涉嫌便利洗钱

交易所Binance因涉嫌协助加密货币洗钱而在美国法院被起诉。

该诉讼是由日本交易所Fisco在星期一（14）提起的。 该公司向北加州地方法院提起诉讼。

钱洗衣

根据诉讼，Binance会为超过900万美元（4700万雷亚尔）的洗钱提供便利。 Fisco将Binance的客户识别（KYC）策略归类为“宽松”。

这样的政策将使网络罪犯将窃取的加密货币从另一家交易所转换为其他加密货币或现金。 有问题的交易所是Zaif，它属于Fisco。

Zaif于2018年9月遭到黑客攻击，当时损失了约6,300万美元的加密货币，包括比特币。

“根据区块链分析，入侵Zaif的盗贼最终通过Binance洗了1,451.7比特币，”这家日本交易所指责。

在盗窃时，这笔钱价值约940万美元（5,000万雷亚尔）。 如今，它的价值已超过1500万美元（8000万雷亚尔）。

预防犯罪政策薄弱

Fisco说，币安的KYC和反洗钱（AML）协议“极其宽松，不符合行业标准”。

具体来说，Binance的KYC政策将允许新用户开设账户并使用两个比特币以下的证券进行交易。 不需要这些用户提供任何有意义的标识。

窃贼将被盗的比特币分为成千上万个单独的帐户和交易。 所有的值都低于2个比特币的限制。 简而言之，Binance充当了资金的接收者和发送者。

据报道，Zaif的团队在袭击发生后不久与Binance联系。 他们要求冻结被盗比特币的交易和帐户。

但是，“财务有意或无意地在可能的情况下没有中断洗钱过程。”

在此过程中，除了袭击发生以来的利息，财政部还要求赔偿900万美元（5000万雷亚尔）。 寻求Binance发表评论的发言人，但发言人表示该公司不会发表声明。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/binance-suspeita-facilitar-lavagem-dinheiro/

原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

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