揭示了银行如何允许脏钱流动

在发送给美国金融犯罪部门FinCEN的一些文件中，显示了人们如何逃脱使用美元的禁令和制裁，以及世界上最大的银行如何发挥作用。

在从FinCEN泄露的这些文件中，其中包括2万亿美元的交易，可以看出，银行并未阻止从洗钱到恐怖分子融资和毒品交易的许多货币流动。

文件显示，被禁止将钱财带到西方的俄罗斯寡头如何利用银行来克服制裁。

文件泄漏； 涵盖过去五年的交易，包括串通，洗钱和金融犯罪。 这些记录，也称为FinCEN文件，由银行发送给美国当局的2000年至2017年之间的可疑交易组成。 银行向美国当局举报可疑交易。

据指出，由2500个文件造成的泄漏是国际银行系统受保护最多的秘密。

这些文件由Buzzfeed News分发给了88个国家/地区的108个组织。 在这些组织中工作的记者经常处理涉及金融犯罪的文件。

美国财政部下属机构FinCEN报告了所有世界银行的此类可疑举动。 但是，银行不能在证明犯罪方面发挥作用。 仅当交易被视为可疑时，才会将其转移到美国机构。 该银行也不必以美国为基地来报告交易。 以美元进行交易被认为是充分的理由。

泄露的文件中有什么？

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原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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