数据泄露导致比特币投资公司陷入骗局：创始人否认指控

一个自称为“匿名ZA”的南非组织发布了新信息，似乎支持长期以来的指控，即表面上的比特币投资公司Mirror Trading International（MTI）正在进行多层次的营销骗局。 据报道，这是在违反MTI内部系统后获得的新信息，显示该投资公司“完全围绕树/金字塔计划而构建”。

根据一份报告，泄漏的数据表明，MTI有一种区分“普通成员和创始人成员”的做法。

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评估数据时，匿名ZA表示，似乎“虽然创始人成员的存款不易追踪，但他们（创始人）的投资回报率似乎比普通成员更高。” 数据还显示，“创始人成员也处于金字塔计划的顶端，他们从二进制奖金中获得的收入要比ROI或其他任何来源都要多。”

报告援引匿名ZA的报道说，也许是在揭示可能使人们经常质疑针对MTI的指控的可信度的报告中说：

“数据库进一步显示，普通会员的奖金为8625万美元（8,171.6 BTC），推荐新会员的奖金为2140万美元（2,036.5 BTC）。 向创始成员支付的款项达1,845万美元（1,744 BTC）。”

该报告确认了为招募新成员而支付的报酬，但未提供创始成员的数量。

7月初，得克萨斯州证券委员会（TSSB）指控MTI也经营多层次的营销骗局，因为该公司未经许可就在德克萨斯州经营。 TSSB随后针对MTI及其部分员工发布了停止令。 之后，南非监管机构金融部门行为监管局（FSCA）发表了自己的公开声明，重复了TSSB的指控。 但是，FSCA声明进一步要求投资者从MTI提取资金。

匿名ZA在其声明中说：“除非MTI可以显示或证明对比特币钱包或价值17k BTC的其他存储设施的控制，否则它将坚持以下观点：MTI是庞氏骗局。”

同时，根据最新的消息，MTI管理层采取了激烈的行动来确认违规行为。 MTI的创始成员之一兼发言人Cheri Marks建议，9月18日发生的违规行为是由犯罪者实施的。Marks随后继续威胁对肇事者采取法律行动，并以非法获取信息为基础发表故事：

是的，我们违反了管理门户的安全性。 是的，这是犯罪行为。 是的，我们将收取费用，每个非法获得个人信息的人都将提交我们的法律委员会。

马克随后抨击了MTI停止交易的假设，声称“ 8月份提款34,000余笔，金额达5,933比特币，却丝毫没有打h。”

在整个咆哮中，马克斯向媒体提出挑战，要求他们从“通过MTI种植比特币的170,000名投资者中”选择一位心怀不满的投资者。

尽管如此，马克斯仍未能充分解决创始人可能获得比其他投资者更大的收益的担忧。 相反，马克斯（Marks）选择吹嘘自己的创始人身份：

“ MTI拥有创始成员这一事实并不新鲜。 是的，他们有额外的利润分享，这不会以任何方式影响公司或成员，也不是国家机密。”

在整个17分钟的视频中，马克斯抱怨媒体的偏见和“诽谤的意图，而不是对MTI，其创始人，股东或成员提供像样的见解。”

Marks还简要地讨论了MTI与FSCA的互动，但是未能提供令人满意的答案，说明即使MTI“ CEO开设了我们的真实交易账户和BTC余额供FSCA查看，监管机构仍继续进行并要求投资者提取资金。”

令人惊讶的是，在与FSCA碰面之后，这家投资公司决定只投资比特币。 批评人士认为，此举意在将MTI从监管机构的监管中移除。 同时，有报道称FSCA已经意识到数据泄漏并正在调查中。

您对MTI骗局的最新启示有何看法？ 在下面的评论部分告诉我们您的想法。

泄漏数据出局比特币投资公司的骗局：创始人否认指控被首次出现在比特币新闻上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/leaked-data-outs-bitcoin-investment-company-as-scam-founders-deny-the-allegations/

原文作者：Bitcoin.com

编译者/作者：wanbizu AI

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