与FinCen泄漏牵连的主要银行在股市上大受打击

在最近的FinCen泄密事件中提到的主要银行随后被今天的市场所挫败。 根据国际调查记者协会进行的调查，从1997年至2017年的20年期间，这些上市的金融机构促成了价值超过2万亿美元的可疑交易。 当昨天这个消息爆发时，对于许多这类机构来说，这是值得反思的一天。

按可疑活动量对前五家银行进行库存。

据称，德意志银行（Deutsche Bank）单单负责此类交易的$ 1.3T以上。 根据Chainalysis的数据，从加密的角度来看，2019年有1万亿美元的加密货币交易，只有1.1％（或110亿美元）被归类为非法交易。

前五名银行的可疑活动数量。 资料来源：ICIJ。

但是，我们缺少每个银行的交易量，但这对于使比较真正公平是必要的。 到目前为止，在记者获得的FinCen报告库中，仅发现了一种直接针对面向加密协议的参考。 这是对OneCoin的回应，OneCoin是一个被通缉的犯罪嫌疑人，名为Ruja Ignatova，涉嫌加密诈骗。

有两份有关OneCoin的报道表面上是历史上最大的加密骗局。 2017年，纽约梅隆银行报告称与OneCoin有关联的公司进行了1.37亿美元的可疑交易。 在另一个例子中，“一名澳大利亚妇女从她的有机皮肤护理公司向包括两家OneCoin公司在内的接受者发送了超过50,000美元。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/major-banks-implicated-in-the-fincen-leak-take-a-beating-in-the-stock-market

原文作者：Cointelegraph By Michael Kapilkov

编译者/作者：wanbizu AI

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