【重磅】云数贸在北方地区卷土重来，警方从半个中国围捕该诈骗犯罪团伙归案

不管是币圈还是资金盘，这两个圈子里的游戏规则就是，庄家出发点在于“不同形式的命题“，而投资者则要学会用固定的”公式“去破解这个命题里面各种虚假条件。

研究过上千个骗局，你会发现，骗局的花样再多，大致归类也就那些。

做人和做项目有时候道理是互通的，很多人都经常感叹到，”人生就是一盘棋“，每个项目的幕后团队也是把运营当做棋局，骗局的开盘目的地就是想要把你杀得片甲不留。

所以在这个圈子里想要生存下来，甚至盈利，最重要的就是摸清楚对方的目的，并且理智判断相同源流的骗局。

以臭名昭著的传销头目张健(原名宋密秋，张健在干传销时为了躲避警方打击起的艺名)为例，当时多少人还天真的认为云数贸是个不错的公司，卷起袖子，拿上了所有存折冲进去准备大干一场，毕竟张健聪2016年其就嚣张的把自己的照片传遍全世界，高调得简直无以复加。

正是因为张健的明目张胆，大批量的投资者坚决认为”都已经宣传得这么到位了，不可能是骗局“，所以把谎话理直气壮地说一千遍，就能成为事实了吗？

当时人们口口相传张健是个身价7000亿美金的世界首富，要把整整5吨的刻有”张健“字样的黄金运到马来西亚.......最关键的不是张健方面这么能吹，而是吹到外太空的牛逼都会有人相信。

牛皮吹太大当然会破，时间能检验一切真理。云数贸开始时候采用内部电子股模式，结果开始拆分比较厉害，10倍一拆，没几次大盘承受不了了，最后停止不前了，然后接着让会员花钱购买原始股，再后来，就是当初信誓旦旦冲进去的信仰者批量维权。

现在说到传销是人人自危，遇到真的传销骗局时又陷入困局。

判断这个公司是否属于传销，要看这个公司运营的模式是否符道合国家法律对传销的定义。

传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销回售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等答方式取得利益。

目前绝大部分做传销的公司都经过重新包装，混淆合法的直销与违反的传销的商业模式来建渠道。所以，正确区分直销和传销两种商业模式，就可以判别一个公司的商业行为是否属于传销。

尽管张健这个曾经”要运输5吨黄金的世界首富“进局子了，云数贸却没有随之消亡，甚至在某些区域盛行。

哪里有违法犯罪，哪里就有人民警察。近日，黑龙江省饶河县公安局在市局相关部门的大力支持下，历时半个月打掉一个民族资产解冻诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。

该团伙通过虚拟“云数贸”投资项目，以小投资大回报为诱饵，诈骗范围涉及全国各省市，涉案金额100余万元。

饶河县公安局在工作中获悉，杨某良(男，57岁，双鸭山市四方台区人）曾经在辖区进行“云数贸”投资宣传，针对该重要线索，县局刑侦大队立即组织精干警力调查，市、县两级刑侦部门随即成立联合专案组，进一步开展侦查工作，开展进一步侦查工作。

在市局相关部门大力配合下，自8月4日至8月20日期间，公安机关先后派出多个抓捕组赴辽宁、吉林、山东、江苏、重庆等地，抓获犯罪嫌疑人10人，成功打掉了招募受害者虚拟投资，以“民族资产解冻”为名的诈骗犯罪团伙。

张健现在已经被判刑12年，正在服刑中，还有云数贸传销组织的很多骨干成员也在监狱服刑，希望仍利用当年云数贸圈钱的人能够引以为鉴，盯住别人的本金的同时，请记住，警察也在盯紧你。

还记得“熊市之光”BHB吗，也被审判了！

19年的时候，有个熊市之光，名字叫做BHB，可能有的人还记得，就是那个群里发红包发几十万几百万的大漠的传销项目。

2019年的时候，青神县人民检察院依法批捕了大漠（李仁兵）等人，因为是在网上以区块链虚拟货币名义开展网络传销活动。

当时崩盘的时候，大漠一把鼻涕一把泪地说，人是最坏的动物。虽然话是这么说的，但是自己也没有做到。

在9月1日的时候，青神县人民法院对于李仁兵、王玉刚、陈宏亮、鲁江南、赵敏组织、领导传销活动罪一案公开庭审。

最搞笑的地方是，操盘手说自己没赚钱，前面参与的人赚钱了。难道真的出了个良心操盘手？

其中BHB持币会员中有有效身份证号码人数有11095人，有效持币人数为1049人，其中填写银行的用户2077人。层级最高30层，含自身31层。

最后公诉人员建议对大漠李仁兵判处有期徒刑7年，并处罚金人民币300万元。对被告人王玉刚，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币十万元；对于被告人陈宏亮判处有期徒刑两年零八个月，处罚金人民币十万元...

对此大漠（李仁兵）自行辩护称，1.自己在项目上没有盈利，自己也不想割大家的韭菜，当时账户上有七千万都不割 2.自己咨询过律师，三级以下不算传销，后面没有控制好，同时也让大家不要慌。

说实话，你没有盈利跟你组织领导传销并没有什么关系，最后的层级高达30级，所以这已经很清楚了。

在币圈这些人的犯罪主要就是两种，一种是非法集资搞诈骗，另外一种就是传销，形形色色的都已经见过了，传销的比如什么什么token之类的，大多数就是理财，周期比较长，然后最后一波收割，诈骗的就是一波流，让你一波冲进去然后进行收割。

就目前的情况来看，对于这一块也是越来越重视了，不论是之前的头寸管理、Plustoken、wotoken等等。目前这些骗子已经无所遁形，最终等待他们的只有法律的制裁。

但是很明显，这个周期非常长，BHB用了一年，Plustoken和wotoken等也差不多是一年，如果你投了自己所有的钱去玩，甚至有的人还是贷款什么的，很可能到最后自己没有退路。

目前来说，这些骗局越来越无所遁形了，远离这些骗局，不要成为他们的韭菜。

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编译者/作者：币友_1184838665

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