Ripple正在努力提高XRP II的尽职调查

著名的旧金山区块链公司Ripple现在正在寻找专注于管理合规性的尽职调查专家。

新员工将向区块链巨头的高级尽职调查经理Vanessa Zhang汇报，后者于2020年初获得工作。

精湛的技能

根据最近发布的招聘信息，其中详细介绍了Ripple新职位所拥有的所有信息，潜在候选人必须对最关键的反洗钱法规框架有深入的了解。

这篇文章说：“有3年以上BSA / AML / OFAC经验，至少有2年OFAC制裁筛选经验。”

完美的候选人将是拥有强大数据研究技能的经认证的反洗钱专家。 任职者将负责筛选Ripple客户并对其XRP II，LLC子公司进行尽职调查。

将要求员工分析来自多个来源的数据，并将发现的结果传达给公司的合规经理。 该公告指出，需要能够“在适当的时候及时地将合规管理和/或其他内部利益相关者清楚地汇总，记录并传达发现和建议的行动项目”。

罚款$ 450,000

早在2015年，金融犯罪执行网络（FinCEN）针对Ripple Labs和XRP II子公司违反了《银行保密法》（BSA）采取了强制执行措施。

FinCEN认为Ripple没有应用“适当的” AML政策，并且在没有获得货币服务业务（MSB）许可证的情况下分发XRP令牌。 直到2014年1月，Ripple一直在没有合规官的情况下运作。

目前担任Ripple市场营销和传播高级副总裁的Monica Long表示，该公司已尽力建立合规计划：“我们在支持合规健康的Ripple生态系统的信息中一直保持一致。”

为了与FinCEN达成和解，瑞波必须支付450,000美元的罚款。

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原文链接：https://cryptogazette.com/ripple-is-trying-to-improve-due-diligence-of-its-xrp-ii/

原文作者：Eduard Watson

编译者/作者：wanbizu AI

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