中国以五年禁令将加密的场外交易柜台列入黑名单，以惩处违法行为

当地报道称，比特币场外交易者可能面临长达五年的中国银行账户禁令。 中央银行中国人民银行（PBoC）正在严厉打击洗钱活动，并将多个处理加密货币的场外交易柜台列入黑名单。

最近，中国中央银行加大了打击洗钱活动的力度，因此采取了最新举措。 为了制止非法交易和非法交易，中国人民银行采取了一些冒犯性的措施，将一些场外交易员设置在其“纪律人员名单”之下，以打击用于洗钱的加密货币。

中国人民银行打击加密生态系统的第一步将针对交易数百万的大型场外交易商。 根据这份报告，允许交易远离公众进行大笔交易的交易所将被列入黑名单。 有些人已经首当其冲，在未来三年将其银行帐户和银行发行的卡列入黑名单，并在未来五年内将其在线帐户禁止使用。

地方银行和金融机构现在负责监控洗钱活动，力图使犯罪行为处于最低级别和更高级别的政府手中。 这些机构迅速标记并限制了洗钱所涉及的交易，随后，这些信息被转移到中国人民银行的当地分支机构。

注册后，“黑名单”将转移到全国其他银行和当地金融机构。 这可以防止纪律清单上的场外交易交易商开设资金并将其转移到新帐户。

尽管遭到了镇压，但中国境内关于加密货币交易的法规仍然微薄-投资者在加密交易上留下了灰色地带。 由于没有相应的法规，“不同的金融机构对加密货币交易的判断标准不同”，因此一些加密的OTC服务台可能会被一些本地金融机构标记。

中国发布了一项五年期银行禁令的加密OTC交易台黑名单，以处罚违法行为，该帖子首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/china-blacklists-crypto-otc-trading-desks-with-a-five-year-banking-ban-as-punishment-for-illegal-acts/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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