冻卡又来，没了场外入资牛市还有戏么？‖NFT火了，说说NFT的投资逻辑

otc，

Over the counter即场外交易。

这是来自传统金融市场的概念，因为早期的股票交易市场，是需要大家拿着条子和电话在柜台上进行交易的。

币圈otc交易分成了两大类别，一种是以平台如交易所、场外交易平台等为载体的法币交易通道。

另一种是传统的场外交易，由买方、卖方和担保人构成，主要在微信群、QQ群等。

微信、QQ群的场外交易，是不会对二级市场的K线造成影响就能私下完成了货币的交换。

打比方说你需要买1000个btc，如果在交易所直接买的话，你会遇到两种情况，要么是在价格波动不大的情况下吃货时间特别长，要么就是在很短时间内能吃到货，但是成本会飙升不少。

场外就能完美满足这两点，你找到靠谱的大宗，找好担保人，商量好价格，线下交易，整个市场的币价不会受到一丝一毫的影响。

其次，是方便了很多不太会使用交易所的人，相比于注册交易所而且要完成复杂的认证步骤，在微信群、QQ群的场外交易，只需要进行钱币交易即可，根本不需要做kyc，流程简单许多。

第三，是方便黑钱的进出，由于数字货币的特殊性，加上微信群、QQ群的场外交易的便利性和隐蔽性，越来越多的人选择用数字货币来洗钱。

实际上从今年6月份开始，微信场外圈子里，就有很多事情发生，被放大传播后，搞的人心惶惶。

先是发生了东莞冻卡潮事件，因为一位袁姓用户因为在场外群接了黑钱，之后又跟不少人进行了交易，导致一连串的冻卡事件发生，其中还有不少被冻的也是otc商家。

usdt的出现，不但涉嫌诈骗、传销、非吸，更重要会让更多的资金外逃，对国家金融造成不安定因素，这是不能容忍的。

有人可能会问，说做微信、QQ场外群，感觉很凶险的样子，搞不好就被冻卡，那为什么还有那么多人愿意做场外群呢？

不说大单子吧，就普通的小单，你卖币给他，要下浮1个点，你找他买币，要上浮一个点。

一买一卖，两个点利润到手，老一点的场外商家，每天大几百万的流水很轻松。这就是东哥一直操作场外交易的主要原因。

虽然有时候也会遇到极端行情造成一些损失，但商家们早就做好了风险对冲和风险规避，相比于利润，风险实际上是可控的。

如果遇到一些来路不明的钱或者币（资金盘、诈骗、非吸），就不会给到那么高的价钱，场外商家的议价能力会增强，而对方急于脱手也会接受低价出币。

做场外群的，自然是心知肚明，但拿来的币或者钱肯定是要洗白的，在洗白过程中，很多交易所也深受黑产的荼毒。

首当其冲的，就是火币，币安等大型交易所。

因为火币的otc交易量现在是最大的，深度也是最好的，无论是传统用户还是场外商家，自然会通过火币进行交易，这里也包括不干净的用户。

什么是不干净的用户呢？

从两个方面来说，一方面是有不干净钱的用户，比如电诈、涉传、非吸、受贿等渠道来的钱，要换成币洗白。

他们在平台进行交易的时候，自然会把钱打给商家，而商家在不知道这笔钱是黑钱的情况下，又会将资金不断流转到其他的账户，这就是典型的黑钱导致连环冻卡。

另一方面则是不干净的币，相对来说好监控一些。比如币圈第一大资金盘PlusToken跑路了，通过混币器打散又重新归集后流入火币企图变现。

如果说这个案子已经立案，且对操盘手的地址进行监控的话，交易所可以对账户进行冻结，这样这批币就无法进行交易。

但上面说的两个条件不是那么容易满足，所以依然会有不少人选择直接从交易所变现，当然也有人会走场外大宗，直接下浮多少个点全部卖给场外商家，自己低调变现。

如果账户涉及到黑币的话，一般来说也会触发交易所的风控措施。

火币在这方面做的算是很不错了。从火币态度和对黑产的一系列的动作可以看出火币在这方面的决心。

大家都知道火币是最为配合警方的otc平台了，有用户可能觉得说，火币跟警方走这么近，警方说冻结就冻结了，那我的账户岂不是很危险？

实际上恰恰相反。

首先，你的账户不过黑钱肯定不会被冻结，警察办案也要讲证据的。

同时反过来说，你的卡被冻结，不是因为火币，也不是因为警察，而是因为黑钱。就像有人被割了来骂我们说是怪我们把项目方给怼死了，却忘了自己是被项目方给割了一样。

同样的道理，你在火币被冻卡，不是因为火币也不是因为警察，而是因为黑钱，从平台和警察的角度来说，人家闲着不行么，干嘛非得没事儿找事去冻你的卡。

第二点，火币配合警方严厉打击黑产黑钱，打击的多了，就会形成威慑，让坏人不敢轻易再将钱币拿到火币去洗白，这样的话，用户接触到的黑钱黑币少了，火币就更安全，用户也自然还会更安全，这是双赢。

这也是为什么火币在今年不断加强风控，增加各个环节的人脸识别和一系列限制措施的原因。

我们都知道币圈很多坏人都是拿着别人的身份信息进行交易，四件套的身份信息可以买到，但是随时随地的人脸你买不到，这样就保证了用户是真人。

如果一旦涉及黑产的话，拿着身份信息和人脸对比，警察叔叔分分钟就能把人捉拿归案了。

看到这里就明白了，因为黑钱黑币会通过场外群或者交易所otc通道的方式进行转移、变现，而场外群用户也都会在交易所上进行交易，所以整体下来，很难做到完全规避风险。

一旦冻卡，就是直接冻结全部的资金链，这跟在哪个交易所没关系，只跟涉不涉及黑钱黑币有关。

我们如何降低被冻卡的概率，主要有以下几点：

1，黑钱是最喜欢走USDT的。而不少OTC商户也因为这点，选择不碰USDT，只做BTC等主流币的OTC。因此只做主流币OTC商户收到黑钱的概率要远小于做USDT的OTC商户。

2、账户分离，作为普通用户，出于风险规避还是要做一下卡卡分离，就是你炒币专门搞一张卡或者几张卡，不要把你的所有的钱都混在一起，万一被冻卡了不要搞得连饭钱都没有。

再就是交易之前还是得看一下交易对象的评价和完成度，优先选择信誉好的对象进行交易。如果真的不放心，可以在火币上找蓝盾商家，要比普通商户更为靠谱。

NFT最近成为热门，既是意料之中，但也有些出乎意料。

其实NFT的炒作是不太容易的， 一方面因为非同质化代币的价格难以估计，这个市场并不是很大。

另外，就是目前市场上的NFT有价值的藏品其实并不是很多，更多的NFT项目也是在路上而已。

再加上现在的NFT玩法比较少，当然这段时间出的NFT+DEFI创新其实是比较引人关注的，因此现在的NFT，是处于一个发展的初期。

这么说的话炒作NFT，目标还是集中在能够购买NFT的一些代币身上，而不是单独NFT代币本身，因为NFT目前的玩法比较单调，还没有到达大爆发的时期。

NFT就像我们周围的物品或者艺术品或者纪念品一样，更多的我倾向于认为它就是一个艺术品或者纪念勋章、纪念邮票等纪念品。

最后NFT的相关赋能或者燃料代币，基本上是同质化代币，可以上线交易所炒作，其价值本身决定于相关赋能的NFT是否有价值，这个是相关联的关系，具体情况得具体分析。

以上不做投资依据。

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编译者/作者：林林柒

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