美国司法部对 BtiMEX 交易所的行动

我们这边放假，那边没放假，但“热闹”不输我们。

昨日，美国司法部（DOJ）官网发布的一条信息，引发了大量转载。

美国司法部官网 BitMEX 事件信息

新闻的内容就是他们把 BitMEX 这个专门从事期货交易的交易所的 CTO 和几名高管抓了。

当然，你可能在新闻中还看到了，CFTC,AML,……这些英文缩写。

说实话，如果不是炒币，这些鸟机构和专有名词，估计一辈子都不会知道。

简单捋下，我们较为熟悉的 SEC ，与 CFTC 的区别是：

SEC(证券交易委员会)对企业投资进行监管，而CFTC(商品期货交易委员)会监管未来要交付的物品和服务的投资。

而在美国司法部（DOJ）的这份新闻通稿的底部有一份针对 BitMEX 的起诉书。

我简单看了下，个人觉得有这么几个关键点：

1）BitMEX 挂羊头卖狗肉，想法设法给美国人提供服务；

在起诉书中，有一段这样的描述：

每个客户仅一次进行地址检查。结果，如果客户显示非美国IP地址进行IP地址检查，则该客户此后可以从美国IP地址访问BitMEX平台并进行交易。被告还导致BitMEX通过其他方法/通过匿名网络 TOR （三九注： TOR 是实现匿名通信的自由软件。其名源于“The Onion Router”（洋葱路由器）的英语缩写）来提供匿名访问平台的方法，从而进一步破坏 IP 地址检查的有效性，TOR 网络是一种特殊的 Internet 网络，几乎不可能物理定位托管主机的计算机。或访问网络上的网站。被告还导致 BitMEX 不采取任何措施限制通过虚拟专用网络（“ ***”）服务访问 BitMEX /被告知道允许美国客户通过使其看起来好像是从美国以外的地方访问 BitMEX 来规避 IP 地址检查。被告还促使 BitMEX 至少在大约 2018 年 9 月或 10 月左右实施一项政策，该政策将美国 IP 地址（仅美国 IP 地址）从内部服务条款规则中免除，该规则可能阻止 BitMEX 在某些受限辖区中访问 IP 地址。

2）BitMEX 有特意针对美国用户的宣传；

起诉书如是描述：

BitMEX 还从事营销活动，其目的和目的是吸引美国客户。被告阿瑟·海耶斯和格雷格里·德维尔定期出席纽约和其他地方的加密货币会议……

3）违反 AML 相关规定。

AML 是啥？

在 《FATF（反洗钱金融行动工作组）7 月公布的有关区块链投资的年度报告到底说了啥 ？》一文中，我们曾介绍过 FATF 这个组织的年度报告(非常抱歉，又出来一个机构):

这个机构虽然不是某个国家的官方组织，是一个独立的政府间机构，但它在金融领域有着举足轻重的地位。

简言之，它是一个重要的打击洗钱的国际组织。

而 AML 就是反洗钱的简称。

我们之前在解读 FATF 这份文件中提及：

未来一年甚至更长时间，成员国对稳定币的态度一定会更加强硬，且国内会参考 FATF 的建议加快推进相关法律法规的出台。

对于个人来讲：

1) 在未来，不要长时间大量持有稳定币，因为会变成悬在你个人头上的一把达摩克利斯之剑；

2) 场外交易多多留心，已经有很多文章讲过这些，我们前天的文章也谈及过了，自行多多了解，未雨绸缪；

3) 从现在开始，在区块链世界养成良好的网络使用习惯，不要认为这是“法外之地”，少发表过激言论，少和陌生人“推心置腹”，现在的区块链投资领域，从 2017 年的牛市开始，已经不再是之前那一小群人玩的游戏了，人一多，必定鱼龙混杂。自己孤独的前行即可。投资本就是一场孤独的旅行。

目前来看，这些东西确实在一步步变得更紧。

包括国内现在 OTC （币圈将其称为场外交易）越来越严格。有些较为严重的，大概率跟 AML 扯上了关系，请注意，有些人可能是知道而被利润吸引铤而走险，但很多 OTC 商家其实是被动卷入。这完全是自己不可控的，会不会一不小心触犯这条，完全靠运气。

另外，在文中我们也说过：

FATF将在2020年10月向公众提供与虚拟资产交易相关的危险信号指标的信息。

这份文件如果届时 FATF 官网有公布，我也会第一时间解读。

最后，还是那些原来的叮嘱：

特殊时期，个人减少出入金的操作。

这个有点类似于我们有时会看到的“严打活动”，风口紧的时候，就应该避开，而不是认为自己头铁，往上撞。或者存在侥幸心理，认为自己应该没这么背。

对 BtieMEX 这件事个人看法是：

1）它对市场有影响，但影响有限。

因为其实很多人根本不知道这个交易所，且合约交易的体量在数字货币的总市值中的占比很低。截止到现在，合约当前持仓量为 162.8 亿，而数字货币总市值为 2.23 万亿。占比为 0.7%。

2）它对交易所的影响远大于对个人的影响。但个人要有“风控意识”。

现在很多交易所的创始人估计如坐针毡。但个人最好不要有“这么大的交易所怎么可能一下子就倒”的看法。

从数字货币诞生至今，国际大所已换了一茬又一茬。

所以作为个人来讲，要掌握钱包私钥的用法。

退一步，是在是懒得很，那就要把币分别放在排名前三的交易所，避免被“一锅端”。

以上。

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编译者/作者：张三九

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