Bitmex CTO被带走，公司不在美国境内，真的不受美国管制么？论监管的威力

截止写文的时候，可能大部分人可能都知道了bitmex的CTO被管控的消息，当然现在并没有流出一些细节信息，这里建议大家可以参考微博中大佬们的信息。

对此万卉的解释是9月底一般来说都是CFTC和SEC的年度结算日，所以很多之前的罚款这些都会在9月出来，也算是比较密集的，这就和完成任务一样，因此为了“冲业绩”，所以这段时间也容易出事，这次的bitmex就是这个事情，就和之前的EOS交罚款一样，只不过这次抓人意味着没谈拢，所以才会出现这种事情。

不得不说，这种解释有一定的道理，CFTC的操作其实就和国内的交警贴罚单一样，开车的老司机都知道，年底千万别乱在路边停车，即使是在市里的郊区也不行，尤其是工业园区，更是贴罚单的密集区域。

工业园区一般位于城市周边，属于比较偏远的地区，往往在那些地方开车的人很多，停车位不够，因此很多人就将车停到马路边，这里其实平时也几乎没有交警贴罚单，但是年底贴罚单的会特别多，其实也有一定的冲业绩嫌疑，或者有段时间他们不贴罚单，等到你养成习惯，整条马路边上都停满车的时候，交警一条路上挨个贴罚单，于是才有了空前的罚单盛况。

这里有一定的圈养的思路，就是先看到你犯罪或者违法，然后没人举报，监管者也不说，直到它逐渐做大做强的时候，然后一锅端，或者狠狠的罚一笔，新老旧账一起算，这样做就可以使得利益最大化。

那么我们回来继续说bitmex的期货合约交易业务到底有没有违反美国的相关法律呢？

我们首先要知道的是bitmex这个交易所，是注册在塞舌尔的，注册地并不在美国，但是它有个问题就是办公地点在美国，这个是非常关键的，另外就是它确实运营着数字货币期货合约等业务，关于塞舌尔，其实大家也都知道，其实就是一个避税天堂，很多企业都在类似的比如英属维普京群岛等一些小岛去注册，比如我们知道的腾讯公司、比特大陆这些其实都是类似的。

那么这样一来，我们就有了一个参考的案例，腾讯控股的总公司是国外公司，同时比特大陆的总公司也是国外公司，他们都在国内注册了相应的子公司，从而开展国内业务，相关的股权之类的利益，一部分可以归属那些避税天堂的总公司，一部分因为业务，可以需要在国内交税，至于为什么设置避税天堂的总部，其实就是为了相关交易的过程中能够避税。

那么是不是在海外设立避税公司之后就可以所有的业务都能避税呢？其实不是的，涉及到国内的业务，不管是腾讯还是比特大陆，其实每年都要给国家交税，这里主要原因是他们的子公司在国内，同时他们涉及到了国内的一些业务，简单说就是有中国子公司，然后在国内有客户，因此该交税还得交税。

我们再回过头来看bitmex，首先它在美国境内有子公司么？这里是没有的，其次它在美国境内有业务么？客户有没有美国的客户？我认为这一个方面是有的，肯定有美国人去bitmex做交易，因此这样一来，就产生了漏洞，因此他们也就涉及到CFTC说的从事非法的期货合约业务，自然来说，要么交一笔罚款，然后将自己的业务正规化，和coinbase类似，花上好几年时间去弄各种牌照，要么就被带走调查。

同时因为他们是美国人，因此这里CFTC去他们美国办公室抓人基本上是没有太大的问题的。

当然如果我们还是有些想不通的话，以ZB为例，ZB是在新加坡注册的比特币交易所，但是员工、老板这些都是中国人，很多国人也是在ZB有注册账号，那么是不是国内需要对ZB进行监管呢？

类似的火币、币安、OKEX，其实都有类似的问题，他们都在避税天堂注册了控股总公司，只不过他们都在往合规的方面发展，比如我们拿火币来说，它就在新加坡那边做的很好，币安在韩国那边就不错，OK在美国那边还行，现在我们看到OK、火币这些在国内基本上都被招安，那么他们到底会不会为国家交税？我认为OK、火币、币安肯定在国内以某种形式交税，要不然的话，他们早都从市场消失了，也就是说未来这些交易所的监管是必然的。

另外我们需要注意的就是很多参与过ICO的人都知道，大部分代币发行都会在底下提示，禁止中国、美国、伊朗、朝鲜等国家的人参与ICO或者募资活动，这是什么原因呢？

一方面伊朗朝鲜这些国家基本上上涉及到政治问题，因此难以解决，很多项目方自然不想惹事，万一被扣上一个恐怖主义的帽子，这可不是闹着玩的，因此这样的红线基本上不能碰。

另一方面，对于中国、美国这样的国家，其实就是我们涉及到的有关法律方面的问题，在中国ICO等集资行为都是非法的，在美国，未经注册的证券行为也是非法的，也就是说，对中国和美国人来说，其实如果一个代币集资给中国客户，那么它将会以非法集资为由被取缔，而在美国则以未经注册的证券行为被抓，因此这样一来，中美基本上就被排除在外了。

可能很多人对这种方式感到不解，不过没关系，我们想一想华为、中兴、中芯国际等企业其实就知道其中的缘由，上述企业都是中国公司，但是却因为伊朗的关系被各种制裁，中兴因为卖伊朗设备被罚款，华为因为卖伊朗设备被制裁，中芯国际则因为可能涉嫌出售国内军方芯片也被制裁（虽然这里有一定的报复因素，但是国内的这些企业基本上也没办法，要么屈服，要么继续支撑），这里的关键就是这些企业所用的一部分技术是美国的，因此人家才能长臂管辖。

那么同样，既然bitmex能够在世界做生意，那么就极有可能有一部分用户是美国人，这样一来，就与美国有关系了，从而被抓人，那不是正显得有些道理么？我们想想之前的EOS，不就是有美国人参与进来了，团队才没有办法，花钱保平安，同样，电报telegram要发币，结果就是因为他们没有在美国那边进行注册，或者交钱，自然就被禁止了，然后最后收集的钱不都退了么，正是这个原因，所以才使得美国CFTC去明目张胆的去抓人，毕竟人家以前有过先例了。

这就好比恶霸要去收保护费，结果其他人都交了，刚好你没交，你说不整你整谁？

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编译者/作者：cncoin

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