数据显示大多数比特币交易所需要的KYC可以忽略不计

一种新报告链上分析公司CipherTrace的研究发现，洗钱者，罪犯和极端分子可以利用大多数比特币和加密货币了解您的客户（KYC）流程。

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— CipherTrace（@ciphertrace）2020年10月1日

昨天，BitMEX的创始人在美国面临一个具有里程碑意义的案件，当时面临着指控。

美国，英国和新加坡交易所的KYC宽松

CipherTrade表示，在全球所有加密货币服务提供商（如钱包，交易所等）中，有超过56％的KYC流程“弱小”。 该指标意味着犯罪分子和洗钱者可以使用此类服务??以最少的KYC存款或提取其不良资金。

图片：CipherTrace

CipherTrace表示，尽管在这三个地区的金融法规均很严格，但在美国，新加坡和英国的企业仍处于领先地位。

报告指出：“尽管这些地区总体上拥有大量的加密服务提供商，但这些国家中大量的VASP几乎不需要KYC，这显示出洗钱者潜在的麻烦和轻量。”报告指出。

CipherTrace分析师援引该报告的数据后发现，在世界排名前10位的“最糟糕的KYC国家”中，有60％以上在欧洲，20％在拉丁美洲和加勒比海国家，最后20％在亚太国家。

由于对数字货币的严格或更确切的规定：不存在，大多数加密货币企业被迫在开阔的土地上经营，并在开曼群岛等避税天堂开户。 但是，较低的KYC意味着监管机构仍然可以抓住用户并向企业主收取费用，例如昨天针对BitMEX采取的监管措施。

巨大的DeFi风险

CipherTrace还指出，新兴的去中心化金融（DeFi）市场在过去几个月中已增长到超过100亿美元，显示出洗钱者的特征，并且已经成熟。

该公司指出，即使将运营（即智能合约和其他技术）分散管理，它们的实际治理以及在此类项目中运营该展会的董事会成员的存在，也可能会给监管部门带来麻烦。

图片：CipherTrace

研究人员发现，居住地明确的国家/地区中，超过90％的DEX缺乏KYC，而81％的KYC几乎没有甚至没有。 根据一些监管机构的说法，这可能是“违规行为，尽管它们具有分散性。”

该公司在以下方面引用了美国证券交易委员会的Valerie Szczepanik的话：

“[DeFi Projects] 可能已经受制于各种法律，包括证券法，潜在的银行业和贷款法-绝对是AML / CTF法。”

加密钱包Abra的联合创始人比尔·巴希特（Bill Barhydt）昨日也提出了类似的担忧，因为美国法院召集了BitMEX的三位创始人。

如今，DeFi服务的分散性不足，没有中央关闭开关。 这意味着其背后的公司正处于危险之中。 甲骨文是另一个问题。

-Bill Barhydt（@billbarhydt）2020年10月1日

监管机构的到来可能比人们想象的要早。

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原文链接：https://newconomy.media/news/data-shows-most-bitcoin-exchanges-require-negligible-kyc

原文作者：newconomy

编译者/作者：wanbizu AI

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