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Chainalysis解释:Bitmex具有高风险

2020-10-07 wanbizu AI 来源:区块链网络

研究公司Chainalysis警告其用户,称加密货币交易所BitMEX构成高风险。 在美国政府与BitMEX提起诉讼后发出警告,宣布系统将监视从BitMEX进行的汇款。

Chainalysis通知其客户,它将自2020年10月13日起将BitMEX视为高风险交易所。 该声明是在美国商品期货交易委员会(CFTC)于2020年10月1日对BitMEX提起诉讼之后发布的。 美国BitMEX反洗钱/ KYC并仍为美国的客户提供服务。

使用BitMEX进行的汇款将显示在系统上

使用Chainalysis开发的名为“您的交易”(KYT)的转移跟踪工具的客户将能够在系统中查看使用BitMEX进行的过去和将来的转移。 Chainalysis在发给客户的电子邮件中说了有关BitMEX资金转账的以下内容:

从10月1日开始的转帐应视为高风险。 团队还将能够查看过去的汇款情况。 但是,此更改将逐步实施,因为它可能会触发过去进行的数千笔转让。”

Chainalysis的官员在声明客户可以设置自己的风险承受能力时强调,该公司应在认为必要时将某些交易所或机构视为“高风险”,以保护客户。

高风险BitMEX仍在大量使用?

随着美国政府对BitMEX提起的诉讼,可以看出BitMEX中的比特币数量有所减少。 根据Arcane Research的数据,诉讼后,BitMEX上的未平仓头寸减少了16%。 但是,根据CoinMetrics文章中汇编的数据,尽管2020年9月30日至10月3日之间BitMEX的比特币下跌了5亿美元,但交易所中仍有价值15亿美元的比特币。

其他公司可能会受到Chainalysis态度的影响

伦敦外汇和加密货币交易所LMAX Group的首席执行官David Mercer表示,Chainalysis的举动可能会产生连锁效应,并影响其他机构。 根据Mercer的说法,没有大型机构愿意与BitMEX进行交易。

另一方面,BitMEX表示,他们与Chainalysis举行了会议,其平台继续像往常一样运行,资金已安全转移。

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原文链接:https://koinbulteni.com/chainalysis-acikladi-bitmex-yuksek-risk-barindiriyor-80487.html

原文作者:?lkyaz Ta?demir

编译者/作者:wanbizu AI

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