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“破产整个城市”的金字塔首领是SP行动的目标

2020-10-09 wanbizu AI 来源:区块链网络

一名涉嫌领导金融金字塔,拖欠圣保罗至少1600万雷亚尔的商人是周二民警行动的目标(6)。

搜查和扣押令在与被调查的塞缪尔·弗拉迪克·德·奥利维拉(Samuel Fradique de Oliveira)相关的地址进行。

尽管未找到嫌疑犯,但他并未被视为逃犯。

嫌疑人承诺每月回报7%

根据G1的报告,民警在Lorena,Taubaté和S?oPaulo进行了逮捕令。

根据调查,这些地点被注册为SFO Holding(怀疑是金字塔)的办公室或部门。

据称,该集团通过化妆品店,加油站和一家建筑公司开展业务。

行动中,警方扣押了电子设备和文件,包括该集团的投资者名单。

根据已经确定的结果,塞缪尔·德·奥利维拉(Samuel de Oliveira)承诺每月向与SFO相关的公司投资的投资回报率最高为7%。 犯罪嫌疑人还保证在合同结束时归还所缴纳的款项。

根据G1的说法,商人于今年4月停止付款并失踪。 他声称该团体受到Covid-19大流行的影响。

G1说,它试图与商人的辩护方联系,但直到该文章于周三发表后才获得回报(7)。

违约至少1600万雷亚尔

根据G1调查,Samuel de Oliveira和SFO集团留下的损失超过1600万雷亚尔。

此外,已向SFO控股集团提起了120多起诉讼。 收取的金额从5,000雷亚尔到200万雷亚尔不等。

负责此案的代表弗朗西斯科·萨尼尼(Francisco Sanini)说,正在调查塞缪尔和其他SFO成员的洗钱和金融金字塔惯例。

“他创建了一个保证回报丰厚的系统,这给了我们强有力的迹象,表明这是一个金融金字塔。 自去年4月以来,我们一直跟踪此案,此前我们已经要求逮捕他,但没有成功。 利用收集到的证据,我们希望加强对司法的怀疑。 他评论说,他维持的计划破坏了整个城市。

现在,警方将分析扣押的物品,以确定受害者的人数以及被调查者留下的默认物品。

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原文链接:https://www.criptofacil.com/chefe-piramide-que-faliu-uma-cidade-inteira-alvo-operacao-sp/

原文作者:Lorena Amaro

编译者/作者:wanbizu AI

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