司法部的“加密执法框架”反对隐私工具和国际法规

美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）的司法部（DOJ）认为，加密货币对执法活动构成了新的挑战。

司法部长的网络数字任务组发布了DOJ的“加密货币：执法框架”文件，概述了加密货币是什么及其潜在用例，包括有关合法和非法使用的部分（尽管“合法使用”部分较短更加怀疑）。 根据该文件，加密已被用于支持恐怖主义，购买非法物品，进行勒索和勒索，加密劫持和洗钱，并且司法部在过去两年中一直在确定如何最好地解决这些问题。

工作组主席苏吉特·拉曼（Sujit Raman）写道：“这些努力正在取得成果。”他引用了最近针对电报，欢迎使用视频，指定制裁措施和其他努力的案例。 尽管该报告由美国司法部发布，但它涵盖了联邦政府各部门的努力，包括民事监管机构。

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总检察长威廉·巴尔在一份声明中说：“加密货币是一种可以从根本上改变人类互动方式以及我们如何组织社会的技术。 确保使用这项技术是安全的，并且不会损害我们的公共安全或国家安全，对美国及其盟国至关重要。”

报告本身分为三个部分：加密货币空间及其当前非法用途的概述； 监督该空间的法律和监管机构； 以及当前的挑战和解决这些挑战的潜在策略。

该报告警告说，与以前的执行犯罪工具相比，调查人员更难以了解加密货币，并列举了一个例子。

报告说，调查人员必须学会使用“专业通讯应用程序”。 此外，所使用的市场发展迅速，该报告指出了最初的代币发行热潮如何让位于分散的金融市场。 区块链是无边界的，允许来自世界各地的任何人与市场进行交互这一事实“增加了进一步的复杂性”。

报告说：“最后，使用非公共或私有区块链的去中心化平台，点对点交换器和匿名性增强的加密货币，都可能进一步阻碍金融交易的合法审查。”

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该报告的第一部分的大部分只是简单地概述了加密货币，区块链，分布式分类帐以及它们在过去几年中的使用方式。

该报告区分了虚拟货币和加密货币，虚拟货币是“价值的数字表示”，加密货币被描述为在分散的，基于区块链的虚拟货币的子集中。

它继续说明了地址，钱包，矿工和其他方面，并指出，尽管某些交易是私有的并且易于在区块链上查询，但一些加密货币强调隐私（DOJ似乎不是这些货币的粉丝）。

“如第一部分所述，使用加密货币可能会涉及或促进广泛的犯罪活动。 报告在其第二部分的开头说：“在许多场合，司法部都使用了可用的法律工具来成功起诉此类活动。”

它总结了美国政府在过去几年中的行动。 除了司法部提起的刑事案件外，证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）提起的民事案件也得到了重点报道，例如SEC的Telegram案，该公司通过首次代币发行筹集了17亿美元的资金但最终不得不退还投资者。

在该领域具有监督或执行权的机构包括金融犯罪执行网络（FinCEN），外国资产控制办公室（OFAC），货币主计长办公室（OCC），SEC，CFTC和国内税收局服务（IRS）。 政府间组织金融行动特别工作组（FATF）也为国际洗钱规则提供了标准和建议。

执法

这是第三部分，“正在进行的挑战和未来策略”，但是，司法部指出，某些交易所和实体扮演着“司法套利”的角色，寻找最友好的司法管辖区。这可能会损害执法机构“调查”的努力。报告声称，“，起诉和防止涉及虚拟资产的犯罪活动”。

报告称：“自2011年以来，在美国，针对从事虚拟资产活动的MSB已经制定了AML / CFT标准，但许多VASP仍在以不符合BSA和其他监管要求的方式运行。”

在不同国家/地区经营的公司会加剧这种担忧。 报告称，VASP在美国内部可能会采用与外部不同的标准，或者在加密货币到法定交易中使用的标准与加密货币到加密货币交易的标准不同。

它说：“这种行为完全与VASP的BSA义务不一致，并且可能造成巨大的财务情报差距。”

美国司法部的报告还特别针对隐私硬币，混合器，玻璃杯和其他旨在掩盖交易内容的工具。

任何提供混合或翻滚服务的网站都是“从事资金转账”的，这意味着它受《银行保密法》的约束。 报告称，不遵守BSA或类似国际法规的网站可能会受到刑事起诉。

作为本节的一部分，司法部保留起诉那些在美国境外的实体所犯下的侵权行为的权利和能力，只要这些实体仍涉及美国人员或服务。

报告说：“新闻部还拥有强大的权力来起诉违反美国法律的VASP和其他实体及个人，即使它们不在美国境内也是如此。” “在美国境内虚拟资产交易涉及金融，数据存储或其他计算机系统的地方，美国商务部通常具有起诉或指导那些交易者的管辖权。”

司法部最近对BitMEX提起诉讼，但过去也追赶其他非美国实体，例如1broker。

“响应策略”

该报告在结论中同样强调加密货币引起的国家安全问题，称流氓国家和恐怖分子可以利用分散资产破坏金融市场，避免制裁并为有害活动提供资金。

报告说：“随着加密货币的使用不断发展和扩展，利用加密货币技术进行犯罪和伤害的机会也将增加。” “最终，非法使用加密货币不仅威胁着公共安全，还威胁着国家安全…………目前恐怖分子对加密货币的使用可能代表了即将到来的扩展使用风暴的第一滴雨水，这可能会挑战美国及其盟国的能力。破坏财政资源，使恐怖组织能够更成功地执行其致命任务或扩大影响力。”

报告强调，该行业的私人利益相关者必须与监管机构和民选官员合作，以

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原文链接：https://www.coindesk.com/crypto-enforcement-framework

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：wanbizu AI

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