Handelsblatt将前Wirecard高级经理与俄罗斯RFI银行联系起来

倒闭的德国金融科技公司Wirecard的前运营总监Jan Marsalek与俄罗斯金融界有着密切的联系。 这是由Handelsblatt报纸参考其自身消息来源报道的。 据该报报道，马萨里克定期前往喀山和下诺夫哥罗德，大概在那里与塔丰银行和无线电技术银行的代表会面。 此后不久，2017年，Tatfondbank被吊销了执照。 另外，根据该出版物，Jan Marsalek正在与俄罗斯RFI银行进行谈判。 该报写道，除其他外，马尔萨莱克还可以在俄罗斯联邦就通过有线卡进行赌博交易进行谈判。 根据Telegram频道BadBank的说法，“几乎所有流行的在线赌场上的所有万事达卡和MIR流量都通过虚拟的在线钱包通过RFI银行。”

消息人士称，与此同时，与Vulkan赌场的协议是在与一家矿池和配件供应商建立合作伙伴关系的前提下制定的。 在对ForkLog的评论中，RFI银行代表表示，尽管与Wirecard已签订合同，但他们并未就与赌博有关的交易行为进行谈判：

“我们没有与在线赌场有关的流量。该银行在法律领域开展业务。有关该银行涉嫌参与游戏流量的许多匿名渠道的指控都是诽谤性的。”

RFI银行还补充说，没有与Wirecard进行任何交易，并且合同是在该银行的倡议下终止的。 Wirecard最高管理者的类似关系已在2017年引起俄罗斯执法机构的关注。 俄罗斯媒体报道说，Marsalek通过Wirecard与俄罗斯在线赌场和赌博网站的运营商建立了业务联系。 Wirecard在发现不足19亿欧元的资金后于6月份破产，并于6月25日申请破产。 一周内，Wirecard股票的价值下跌了99％，从104欧元跌至2欧元。 Wirecard的前首席执行官Marcus Brown因涉嫌伪造公司账户资金余额数据而被捕。 扬·马萨莱克（Jan Marsalek）失踪后，他进行了比特币的重大转账，并据称在俄罗斯外国情报局的控制下躲藏在俄罗斯。 Marsalek因涉嫌财务欺诈而被列入国际通缉名单。 回想一下，8月初，支付巨头Visa批准了对RFI银行进行高风险交易的罚款。 银行随后澄清说，罚款与商人客户有关，对该组织发动了信息攻击，规定的50万美元“不符合实际”。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接：https://forklog.com/handelsblatt-ustanovila-svyaz-byvshego-top-menedzhera-wirecard-s-rossijskim-rfi-bankom/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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