CipherTrace发布了用于检测非法加密使用迹象的指南

就像指南一样，区块链监视公司CipherTrace最近发布了一份简明报告，向执法人员告知如何检测加密货币使用的迹象。 这家区块链公司认为，犯罪分子可能会在移动，台式机和硬件钱包设备上隐藏非法加密货币交易的记录。

罪犯可能通过加密隐藏

正如CipherTrace在报告中解释的那样，执法机构从犯罪分子没收的现金中所占百分比已大大下降。 美国财政部也发表了类似的报告说，在过去的七年中，从犯罪分子手中没收的大量现金一直在减少。

没收现金的减少并不意味着犯罪分子已经完全放弃了非法活动。 但是，CipherTrace认为他们可能已改用其他方法来洗钱，其中包括数字货币。 自动地，这是一个危险信号，犯罪分子正在使用数字货币隐瞒和转移恶意资金。

但是，如果执法人员不知道确切查找的内容，将很难发现非法加密货币的使用记录。 根据区块链公司的说法，这是指南的本质。

旧设备可能持有私钥

除其他外，Cip??herTrace告知执法人员彻底检查看似无法正常工作，过时甚至断开的设备，因为它们可能包含有用的信息，例如访问数字货币钱包的私钥。 区块链公司还列出了一些加密应用程序，钱包和硬件钱包，代理商应适当检查。

区块链公司一直在积极向金融机构提供有关如何打击加密货币交易的有用信息。 最近，它警告说，金融机构的反洗钱措施薄弱。 结果，超过90％的可疑加密交易通过了雷达。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/ciphertrace-guide-for-illicit-crypto/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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