奥克兰男子面临30项涉及加密货币的洗钱指控

不良行为者一直在使用数字货币作为另一种洗钱的手段，而不会被抓住。 最终，执法机构仍可以在适当的时候追踪并逮捕他们。 今天发布的一份报告已告知逮捕了一名涉嫌洗钱的奥克兰男子，其中一部分是通过加密货币促成的。

奥克兰男子洗钱指控30项

正如NZHeralds在周四报道的那样，被告昨天被禁止使用临时姓名，因此他的详细信息仍然未知。 据报道，这名奥克兰男子现年40岁，被控30种罪名，所有这些指控都指向他在洗钱中的作用。 法院文件认为，被告在其整个行为期间，洗了超过200万美元。

被告还帮助他人洗钱，因为他获得了数千美元来购买加密货币。 其中一项指控是，奥克兰男子今年早些时候还从个人那里收到了一笔未披露的款项，作为洗钱交易的一部分。 此外，他通过购买昂贵的汽车来洗钱大部分资金，例如兰博基尼（421,000美元）和黑色奔驰G63（288,888美元）。

新西兰当局打击洗钱

除了购买豪华轿车外，这名男子还花了所谓的不义之财，购买了奥克兰东区一处价值超过170万美元的房产。 根据这份报告，他以欺骗手段从一家银行机构获得了超过100万美元。 该男子已于今天被起诉，预计将在11月出庭。 此外，还有大约五人因洗钱被捕并被指控。 无论违约者的社会地位如何，当局都在严厉打击洗钱案件。 4月，一名俄罗斯说唱歌手因涉嫌参与加密货币洗钱而被美国当局逮捕。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/aucklandmoney-laundering-involving-crypto/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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