一名来自新西兰奥克兰的40岁男子因涉嫌黑幕加密货币交易和购买豪华车而面临一波洗钱指控。 根据NHerald的报道,这名男子于周四出庭在奥克兰地方法院后被授予临时匿名身份,总共面临30项指控。 据报道,据称他作为洗钱交易的一部分已收到数千新西兰元购买加密货币。 其他指控指称该人通过购买高端车辆洗钱,包括购买兰博基尼421,000新西兰元(279,687美元)和购买梅赛德斯G63约288,888新西兰元(191,919美元)。 据称有170万新西兰元(112万美元)已用于通过东奥克兰的一处物业洗钱。 此外,据称他还于今年早些时候洗劫了从奥克兰机场一个人收取的钱,并使用虚假身份从一家银行获得了超过一百万美元的现金。 这些指控是在警方进行资产没收行动之后进行的,该行动被称为“布鲁金斯行动”,涉及众多警察和若干搜查令。 该行动总共获得了7辆高端豪华车和3处房产的净收益,总价值估计为330万美元(219万美元)。 另外五人已被捕,并被指控参与洗钱计划。另请参阅:新西兰警方扣押涉嫌与BTC-e交易所运营商相关的9000万澳元 订阅我们每日更新的最新消息-Blockchain Bites。通过注册,您将收到有关CoinDesk产品的电子邮件,并且您同意我们的条款和条件以及隐私政策。 —- 原文链接:https://www.coindesk.com/new-zealand-man-charged-with-money-laundering-via-crypto-and-luxury-cars 原文作者:Sebastian Sinclair 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
新西兰男子被控通过加密货币和豪华车洗钱
2020-10-15 wanbizu AI 来源:区块链网络
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