根据Law360的说法,亚利桑那州居民雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)准备承认通过巴拿马加工Crypto Capital提供影子银行服务而认罪。 该公司是参与Bitfinex诉纽约州案的关键人物。 在2019年下半年,福勒即将对多项指控认罪。 但是在1月份的一次会议上,他拒绝这样做,因为当局有条件向他收取3.71亿美元,调查估计被告从欺诈和非法转移中获得的收入达到了这一数额。 国防方面宣布福勒已准备承认。 涉及调查的交易条款不应包括追回3.71亿美元,法院指出,被告可能会在另一项诉讼中对没收资产提出异议。 如果这笔交易失败,那么下一次关于此案的听证会将在2021年1月举行。 以色列公民Ravid Yusef和她的兄弟Oz Yusef与Fowler一起被指控银行欺诈。 后者是Crypto Capital的创始人,通过该公司进行了非法交易。 事实证明,比特币交易所Bitfinex与Crypto Capital有关。 市场为该公司提供了8.5亿美元的保管资金,结果失去了使用这些保险的权利,纽约州检察官办公室指责该平台试图利用其附属的稳定币发行人Tether的资金来掩盖损失并弥补赤字。 回想一下,州最高法院下令比特币交易所和Tether将相互金融交易的文件提交检察官办公室。 在Twitter上订阅ForkLog! —- 原文链接:https://forklog.com/otvetchik-po-delu-crypto-capital-soglasilsya-priznat-vinu/ 原文作者:ForkLog 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
Crypto Capital被告同意认罪
2020-10-16 wanbizu AI 来源:区块链网络
LOADING...
相关阅读:
- 比特币交易所OKEx发生了什么?2020-10-16
- SEC Peirce评论:CFTC收费向行业传达了信息2020-10-15
- 500万美元用于证券代币发行2020-10-14
- G7继续封锁时,FSB推荐稳定币(Libra)的保护措施2020-10-14
- Stone Ridge称其1.14亿美元的比特币为“主要国库储备资产”; NYDIG部门筹2020-10-13