俄罗斯指控BitMEX洗钱和操纵市场

莫斯科居民Dmitry Dolgov向HDR Global Trading Limited，BitMEX创始人Arthur Hayes，Ben Delo，Samuel Reed等人提起诉讼。 据原告称，市场从事洗钱并操纵市场。 根据这份长达188页的文件，该交易所无视其“了解您的客户（KYC）”政策，并且不遵守反洗钱（AML）要求，“接受任何人的资金，毫无疑问”。

诉讼说：“黑客，逃税者，走私者和毒贩都涌向了BitMEX，使平台上充斥着热钱。”

根据Dolgov的说法，BitMEX是“直接”参与市场操纵和洗钱活动，对其造成“重大损失”。

“洗钱者可以开设两个帐户-一个或多个用于计算指数价格的交易所的辅助帐户（Coinbase Pro，Kraken和BitStamp）和直接在BitMEX上的帐户。 然后，他可以在BitMEX上建立高杠杆衍生工具的头寸，立即以最大的滑点在二级账户上执行市场订单，以将价格朝正确的方向移动，”原告解释说。

回想一下，美国商品交易委员会和美国司法部指控BitMEX首席执行官Arthur Hayes以及该交易所的联合创始人Ben Delo和Samuel Reed故意逃避打击洗钱和违反《银行保密法》的措施的实施。 警察于同日逮捕了里德。 他于10月9日获得500万美元的保释，在Twitter上关注ForkLog！

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原文链接：https://forklog.com/rossiyanin-obvinil-bitmex-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

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