BitMEX及其创始人面临另一项诉讼

近几周来，CFTC和美国司法部分别指控加密货币衍生品巨头BitMEX及其创始人，他们还面临另一起诉讼，被指控非法获利，洗钱和操纵市场。

俄罗斯公民德米特里·多尔戈夫（Dmitry Dolgov）周三在加利福尼亚州北部地方法院，BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited，交易所的创始人Arthur Hayes，Ben Delo，Samuel Reed以及其他几笔涉及非法货币兑换和被指控为提供便利。 多尔戈夫辩称，被告以此方式非法获利数十亿美元。

投诉是在BitMEX及其创始人从美国商品期货委员会和司法部提起法律诉讼两周后提出的。 在5月提起的另一起诉讼中，波多黎各公司BMA LLC同样指控BitMEX非法获利，洗钱和操纵市场。

“犯罪分子用热钱涌向BitMEX”

在新的长达188页的案卷中，据称被告不符合了解您的客户和反洗钱的要求，并且不提出任何问题就接受了所有人的无限金钱。 据称，这种缺乏监督导致黑客，逃税者，洗钱者，走私者和毒贩以热钱涌向该平台。

Dolgov还认为，BitMEX间接参与了市场操纵和洗钱活动，并从中获得了经济利益。 申诉人说，由于这个原因，他遭受了严重的物质损失。 申诉人正在寻求补偿性赔偿，以及5,000万美元的惩罚性赔偿，这将在审判中得到证明。

—-

原文链接：https://uzmancoin.com/bitmex-bir-baska-dava/

原文作者：Burak K?se

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。