Coinbase，Gemini和Poloniex可能开始向政府报告交易

位于美国的一些世界领先的交易所，例如Coinbase，Gemini和Poloniex，可能必须向政府报告100％的交易。

因此，就像在巴西使用IN 1888一样，公司可能必须遵守国家法规。

那是因为由德国，加拿大，美国，法国，意大利，日本和英国组成的所谓的七国集团（G7）宣布将比特币和加密货币交易所作为目标市场。

从这个意义上讲，七国集团的目标是采用与国际金融行动组织（FATF）一致的标准。 因此，该措施旨在最小化勒索软件对网络的攻击。

VASP需要准则

该组织强调，虚拟资产服务提供商（VASP），例如交易所，托管服务和加密货币管理，必须实施准则以限制洗钱犯罪和恐怖分子融资。

“七国集团指出，虚拟资产服务提供商必须制定符合FATF标准和国家义务的有效计划的重要性。 特别是，需要交换有关谁发送的信息 [fundos] 以及虚拟资产转让的受益人”，在周二发布的声明中强调了七国集团（13）。

因此，很明显，该小组的意图是在加密领域标准化所谓的“旅行规则”。 目前，这些准则已在传统金融系统中应用。

因此，交易所必须确定谁参与了交易，以确定它们是否可疑，并将其报告给当局。

此外，交易所还必须监视信息的可用性，冻结交易并在某些情况下禁止交易。 这就是确定“旅行规则”的原因。

该组织对近年来发生的勒索软件数量增加表示关注。 但是，令人担忧的主要原因是犯罪分子要求以加密货币付款。

“[Essa] 该文件补充说，这是七国集团特别关注的问题，并扩大了所有国家对虚拟资产和虚拟资产服务提供商应用FATF标准的需求。

勒索软件攻击

根据保险公司Coalition的报告，40％的网络安全索赔是由于勒索软件攻击造成的。 犯罪率在2020年第二季度增长了47％。

在勒索软件攻击中，黑客能够远程控制计算机设备。

因此，一旦系统处于控制之下，犯罪分子就会对找到的信息进行加密。 然后，它要求支付通常以加密货币支付的赎金以进行解密。

最近，美国财政部警告称，为这种再增长付款的公司可能会被罚款。 那是因为他们会鼓励未来的袭击。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/coinbase-gemini-poloniex-podem-comecar-noticiar-transacoes-governo/

原文作者：Luciano Rodrigues

编译者/作者：wanbizu AI

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