FinCEN向比特币混合器Larry Harmon罚款6000万美元

拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）是租用的比特币混音器，现在遇到了比特币混音的麻烦。 换句话说，由于他干了工作，因此一直面临着数百万美元的罚款，尽管该工作是否合法仍然存在很多疑问。 作为比特币混音器Helix和Coin Ninja的所有者，Harmon被金融犯罪执法网络（FinCEN）罚款6000万美元。

哈蒙背负着巨大的罚款

FinCEN在一份声明中声称：

[Harmon] 未能注册为MSB，未能实施和维护有效的反洗钱计划以及未举报可疑活动，从而故意违反了BSA的注册，计划和报告要求。 [Harmon] 在互联网上最黑暗的空间中宣传他的服务，以此作为客户匿名购买毒品和枪支之类的方式。

在过去的几年中，比特币混合一直是一个有争议的话题，尤其是在美国，在很大程度上，美国仍然将比特币和加密货币视为犯罪活动的磁石。 混合比特币或加密货币的过程涉及将通过单独的手段获得的数字资产收集起来，并在交易中将它们“混合”在一起，以此作为甩掉第三方的手段，并使其更难确定钱的来源或目的。

这个过程可以说为用户提供了更多的隐私，但是它也有一个缺点，那就是坏行为者可以利用它来洗钱并潜在地隐藏肮脏或非法获得的资金。 它也可以用来确保资金用于犯罪或怪异的来源，例如恐怖组织。 尽管过去所有比特币都做过，但类似的问题最终将阻止其成为主流。

在三年内（从2014年到2017年），据称上述公司（Helix和Coin Ninja）可能通过超过100万笔独立交易洗了超过3亿美元。

没有做好预防犯罪的准备

FinCEN继续声明：

具体而言，调查表明，哈蒙先生故意无视其在BSA中的义务，并采取了使Helix能够规避BSA要求的做法。 这包括未能在超过120万笔交易中收集和验证客户姓名，地址和其他标识符。 通过Helix运作的Harmon主动删除了他收集的最少客户信息。 调查显示，Harmon先生与麻醉品贩运者，造假者和欺诈者以及其他罪犯进行了交易。

除了规定的罚款外，Harmon还面临指控，他帮助一家名为Alpha Bay的公司混合资金，该公司自2017年起关闭。该公司是一个暗网市场，受到了广泛而持续的国际调查的主题。 三年前，前司法部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）领导了该公司的关闭。

FinCEN向比特币混合器Larry Harmon罚款6000万美元的消息首次出现在实时比特币新闻上。

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原文链接：https://www.livebitcoinnews.com/fincen-issues-60-million-penalty-to-bitcoin-mixer-larry-harmon/

原文作者：Nick Marinoff

编译者/作者：wanbizu AI

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