西班牙警方逮捕比特币骗子，指控其骗取用户10亿美元

特内里费岛国家警察逮捕了圣地亚哥·富恩特斯（Santiago Fuentes），他被指控在所谓的比特币骗局中欺骗多达32,000人，金额总计约8.5亿欧元（超过10亿美元）。 被告是一家名为Playbi Las Americas的ArbiStar 2.0的导演。 ArbiStar 2.0客户提起诉讼，指控该公司实施金字塔计划后，当局发起了调查。

据博客称，ArbiStar 2.0是一家声称已通过一系列数学算法来创建所谓的Bot的公司，该Bot“成功进行了加密货币仲裁”。 但是，它的客户认为这是一个骗局，特别是在ArbiStar 2.0在9月12日宣布取消其所谓的Community Bot项目之后。超过32,000个用户被禁止再以比特币的形式获得储蓄。他们已经投资了公司。 当时，Fuentes声称取消是“计算机错误”的结果，并且，如果他打算欺骗上述数量的用户，他并没有“关闭并消失”。

此外，据说Fuentes出现在9月14日ArbiStar YouTube官方频道的视频中，“以解释关闭社区的原因”以及付款方式。 然后他说：

每月将有2000多笔付款，预计将在16个月内收取，但实际上会更快。

图片来源：传销背后

Fuentes后来声称，他的Community Bot产品管理不善，“导致Community Bot垮台。 据报道，他否认存在“骗局或破产”，并通过暗示他没有逃跑来向客户保证，并且如果他在骗客户，也可以这样做：

当我警告客户该特定产品即将关闭时，我在我家，您将了解，如果意图是骗局，没有人会以这种方式行事。

然而，据说富恩特斯在他在该地区拥有的四栋房屋之间轮流交替。 据Fuentes说，他这样做是因为他受到了威胁。 他进一步声称，由于这些威胁，他关闭了当地办事处。 但是，有关当局表示，整个磨难影响了至少930万欧元的投资。 警方能够在特内里费岛的四个住所之一中追踪富恩特斯。

警方消息人士称，今天将对富恩特斯（Fuentes）进行欺诈，洗钱和建立刑事关系的指控。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/spanish-police-arrest-bitcoin-scammer-accused-of-defrauding-1b-from-users

原文作者：Alisha Roy

编译者/作者：wanbizu AI

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