币安数据泄露表明交易所规避

关于币安的泄漏数据表明，随着我们在今天的币安新闻中了解更多信息，该交易所可能通过设立美国子公司来逃避美国法规。

福布斯说，关于币安的泄露数据显示了该交易所如何逃避监管，但该交易所的首席执行官赵长鹏否认了来自现任或前任交易所雇员的文件。 根据《福布斯》的文件，币安利用其美国子公司来逃避监管，但是交易所拒绝了。

福布斯声称，币安早在2018年就建立了BAM交易或现在的Binance.US，其目的是通过假装试图遵守法规来分散监管者的注意力。 该报告称，币安的策略是先“诱饵”，然后“转换”战术。 该公司在遵守法规方面付出了很小的努力，同时还指示潜在客户规避VPN和其他方式的地域限制。

福布斯建议币安旨在破坏反洗钱法规，并概述了分散许多监管机构注意力的策略，甚至加入了国土安全部基石计划，以发现监管漏洞。 该文件被称为太极文件，是指武术原理是利用对手自身的重量来对抗他。

换句话说，该策略利用了法规的复杂性来损害自身。 福布斯没有透露泄漏的来源。 它声称该文件是由哈里·周（Harry Zhou）撰写的，哈里·周曾是Binance的前雇员，他是旧金山交易平台Koi Trading的共同创始人。 币安（Binance）首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）否认了这一说法，并表示，福布斯（Forbes）的文章“取决于第三者的文件”，该文章并非由现任前雇员撰写：

“任何人都可以制定战略文件，但这并不意味着Binance会遵循它们。 我们不承认所指控的文件。”

Changpeng Zhao, Binance CEO

Zhao补充说，他的交易所遵循不同的监管机构以及许多执法机构，并补充说它们与Ciphertrace等aML公司合作。 他确认Binance.US是合法子公司，具有严格的限制和适当的操作程序。 鉴于福布斯尚未发布泄露的文档，因此很难断定哪个帐户是正确的。 福布斯与监管机构签约，因为他们的评论尚未完全证实其指控。

同时，联邦调查局等调查员拒绝置评，法律和会计师事务所之间散发的文件介绍了这些文件将来有可能泄露给公众的可能性。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/binance-news/leaked-data-on-binance-indicates-the-exchange-evaded-regulations/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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