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诉讼指控称BitMEX负责人在发现有关探针后从交易所骗取了超过4.4亿美元

2020-11-01 wanbizu AI 来源:区块链网络

民事诉讼称,加密交易平台BitMEX的母公司HDR的高级管理人员被指控便利于未注册的交易和其他违法行为,从HDR帐户中有计划地掠夺了440,308,400美元。 HDR在提出原始收费时予以否认。

代表原告BMA LLC,Yaroslav Kolchin和Vitaly Dubinin提起的诉讼,要求对HDR资产提出扣押令,同时对HDR的索赔正在诉讼中。 “虽然敏锐地意识到商品期货交易委员会(“ CFTC”)和司法部(“ DOJ”)的调查,并即将提出民事和刑事指控,并且在准备接受美国当局,被告海耶斯(Longes Hayes)的抨击时,该诉讼称,Delo和Reed从被告HDR账户中掠夺了BitMEX平台上发生的各种邪恶活动的收益约440,308,400美元。 该诉讼称,据称发生的抢劫案是为了减少当局提起诉讼时可没收的资产数量。 所附展览没有说明如何扣押资金,但声称高管在意识到2019年可能的费用后开始挪用BitMEX的利润。 10月1日,美国商品期货交易委员会(CFTC)和司法部均宣布对最大的加密货币衍生品交易平台之一BitMEX及其高级管理人员提出指控。 BitMEX的官员没有立即对此事发表评论。 声明说,在原始指控发生时,HDR的外部发言人否认了这些指控,他说:“我们强烈不同意美国政府对这些指控作出的强硬决定,并打算为这些指控进行有力辩护。” “从成立之初起,我们就一直寻求遵守适用的美国法律,因为当时这些法律已经得到理解,并基于可用的指导。”

更新:21:55 UTC。添加HDR拒绝初始收费。 另请阅读:美国收费后,BitMEX Exchange聘请了第一位合规负责人

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原文链接:https://www.coindesk.com/bitmex-chiefs-looted-more-than-440m-from-exchange-after-finding-out-about-probes-suit-alleges

原文作者:Kevin Reynolds

编译者/作者:wanbizu AI

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