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BitMEX联合创始人被指控掠夺40万美元

2020-11-02 wanbizu AI 来源:区块链网络

BitMEX创始人被指控挪用资金公司否认有任何不当行为

美国已对BitMEX的创始人提起民事诉讼。 根据诉讼,创始人被指控从公司帐户中窃取了40万美元。

原告-BMA LLC,Yaroslav Kolchin和Vitaly Dubinin-正在要求法院下达命令,要求扣押加密货币交换公司BitMEX。

根据提起的动议,原告声称加密公司的三位联合创始人亚瑟·海斯,塞缪尔·里德和本·德洛在被告知他们目前正在接受美国调查后,从HDR帐户中撤出了资金。商品期货交易委员会(CFTC)和司法部(DOJ)。

BitMEX已被美国的代理机构告上法庭。 这些机构指责这家加密货币公司违反了几项监管规则。 违规行为包括未执行KYC程序,未遵守反洗钱程序以及违反监管法律(指导向美国客户提供服务的法规)。

该动议声称,这笔钱被提取是因为创始人试图避免针对可能的判断而动用资金。 这些机构表示,这笔资金并未用于开展业务的目的。

BitMEX否认做错事

公司发言人否认公司有任何形式的不当行为。 根据代表该公司发布的声明,原告大多数人对该公司和其他参与加密行业的公司提出虚假索赔。

声明继续表明该公司正计划在法院进行辩护。 该公司还表示,对自己的辩护充满信心,并相信法院将能够审理其案情。

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原文链接:https://www.cryptopolitan.com/bitmex-co-founders-accused-of-looting/

原文作者:Kamsi King

编译者/作者:wanbizu AI

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